Дружественная к криптовалютам платформа Robinhood попала в эпицентр финансового скандала, который грозит пересмотром рыночной практики Уолл-стрит. На ситуацию с акциями компаний GameStop и AMC Entertainment, хедж-фондами и сообществом на платформе Reddit уже обратили внимание в Конгрессе США.
29 ноября 2020 года участник сабреддита r/WallStreetBets обвинил хедж-фонд Melvin Capital в ставках на короткие позиции GameStop (GME). После этого пользователи решили скупать акции компании.
На 1 декабря стоимость GME находилась в районе $16, а с 12 января начала расти. Пик пришелся на 27 января — на Нью-Йоркской фондовой бирже курс достиг $347. На момент написания GME торгуется у отметки $193,60.
Памп акций GameStop обернулся крупными убытками для Melvin Capital. Согласно Wall Street Journal , по состоянию на 25 января фонд потерял 30% капитала. Его поддержали маркетмейкер Citadel и хедж-фонд Point 72 Asset Management суммой в $2,7 млрд.
С Citadel связана Robinhood — в июне дочерняя компания маркетмейкера, согласно Financial Times, обеспечила торговой платформе более 35% дохода. Этой же площадкой многие участники r/WallStreetBets воспользовались для покупки акций GameStop.
28 января Robinhood ограничила торговлю несколькими активами, в том числе GME и AMC.
Также Robinhood заблокировала торговлю криптовалютой Dogecoin (DOGE). Призывы к ее покупке появились в соцсети Reddit, а 28 января монета обновила исторический максимум на отметке $0,028.
За сутки рыночная стоимость DOGE выросла почти на 470% . На момент написания актив торгуется на отметке $0,049, по данным CoinGecko .
Ограничения не затронули частных инвесторов из Европы, где 29 января акции GameStop выросли на 40%.
В блоге Robinhood пообещала запустить 29 января ограниченные торги. Один из участников r/WallStreetBets заявил, что лимит составляет до пяти акций.
Сообщество возмутилось действиями платформы. Участники сабреддита организовали кампанию по снижению рейтинга приложения Robinhood в Google Play Store.
По данным 9to5Google , значение опустилось до одной звезды. После этого корпорация Google удалила более 100 000 негативных отзывов из-за нарушения политики сервиса, повысив уровень приложения. На момент публикации рейтинг Robinhood в Play Store составляет 4,3.
Однако приостановка торгов обернулась для Robinhood не только негативными отзывами. 28 января группа инвесторов подала коллективный иск против компании, обвинив в «целенаправленном и сознательном» лишении частных трейдеров возможности инвестировать.
В пятницу, 29 января, Robinhood приостановила прием депозитов и торговлю криптовалютой в связи с «необычной рыночной ситуацией», пишет CNBC .
29 января источник Bloomberg сообщил, что торговая платформа привлекла средства для обеспечения работы и расчета с клиентами. По данным агентства, в число кредиторов вошли JPMorgan и Goldman Sachs.
В New York Times уточнили, что речь идет о $500-600 млн от шести банков. Как добавили источники издания, компания попросила экстренное финансирование у инвесторов, среди которых Sequoia Capital и Ribbit Capital.
Связь с Citadel также возмутила сообщество. Соучредитель cтpимингoвoгo cepвиca Twitch Джастин Кан заявил, что маркетмейкер «перезагрузил шорты» перед тем, как Robinhood ввела ограничения.
Just got a tip that Citadel reloaded their shorts before they told Robinhood to stop trading $GME .If this is true, Ken Griffin and the Robinhood founders should be in jail.This is class warfare.— Justin Kan (@justinkan) January 28, 2021
Создатель спортивной медиа-платформы Barstool Sports Дэйв Портной обвинил основателя Point 72 Стивена Коэна в том, что он «приложил руку к криминальным событиям, чтобы спасти хедж-фонды за счет обычных людей».
Также Портной заявил, что не успокоится, пока ответственные за происходящее не окажутся в тюрьме.
Предприниматель Дональд Трамп-младший призвал к «немедленному расследованию» ситуации вокруг Robinhood и Citadel.
Председатель комитета Сената США по банковской деятельности Шеррод Браун потребовал пересмотреть правила фондового рынка.
«Люди на Уолл-Стрит заботятся о правилах только тогда, когда у них возникают проблемы […] Пришло время Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Конгрессу заставить экономику работать на всех, а не только на Уолл-стрит», — говорится в сообщении.
Конгрессмен Пол Госар попросил Минюст США провести расследование инцидента с GameStop и Robinhood.
29 января SEC заявила, что внимательно присмотрится к таким компаниям, как Robinhood. Напрямую ведомство не упомянуло о платформе, но намекнула на цены на «некоторые акции».
По данным Reuters , социальная сеть Facebook удалила популярную биржевую группу Robinhood Stock Traders. Она насчитывала 157 000 подписчиков, среди которых были частные инвесторы, купившие акции GameStop. В уведомлении администратору говорилось, что сообщество нарушило политику «сексуальной эксплуатации взрослых».
Служба поддержки биржи криптодеривативов FTX выразила сочувствие коллегам из Robinhood. Ранее площадка добавила в листинг токенизированные акции GameStop.
Ведущий подкаста h3h3Productions Итан Кляйн заявил, что продолжит покупать акции GME, пока «криминальные хедж-фонды» не станут банкротами.
Robinhood не в первый раз попадает в поле зрения американских регуляторов. В сентябре 2020 года SEC и Служба регулирования отрасли финансовых услуг отреагировали на недовольство пользователей из-за сбоя в работе приложения в марте.
В декабре 2020 года регулятор штата Массачусетс заявил о намерении подать в суд на Robinhood. По мнению ведомства, маркетинговая политика компании подвергала клиентов «ненужным торговым рискам».
Кроме этого, SEC обвинила торговую платформу во введении пользователей в заблуждение утверждением, что она не взимает торговые сборы.
В конце 2020 года Robinhood согласилась выплатить $65 млн для урегулирования претензий со стороны регулятора.
