Как проверить компанию

Что делать, если репутация контрагента вызывает сомнения?

Отвечу быстрее и подробнее на сайте: denisovlawyer.ru

Для поиска надежного исполнителя недостаточно изучить предложение товаров или услуг. Важно проверить его надежность. Статья будет полезна и гражданам при выборе застройщика, и компаниям при выборе бизнес-партнера.

Начнем с простого. Ищем части пазла

Большая часть информации, с помощью которой можно проверить компанию или человека, есть в открытом доступе. Первичное представление о контрагенте можно получить, затратив не более 15 минут.

Чек-лист для проверки

Поэтапно открываем каждый ресурс (кликаем на ссылку) и в строке «поиск» вбиваем наименование компании или ФИО интересующего человека.

• Поисковые сервисы
  Яндекс поможет найти информацию на поверхности. Это могут быть отзывы на Яндекс.Картах, статьи в СМИ и ссылки на официальные сайты.
• Сайт ФНС России
  Здесь мы узнаем, кто является руководителем компании, не отвечает ли компания признакам ликвидации и не находится ли в банкротстве. Большой вопрос: иметь ли дела с компанией, которой управляет массовый генеральный директор – как правило, это номинал; с компанией, которая прыгает с адреса на адрес; и с компанией, которая вскоре будет ликвидирована или признана банкротом.
• База данных судов общей юрисдикции
  Искать лучше в регионе/районе регистрации компании или по месту жительства человека, или адресу нахождения недвижимости. Увидим, судится ли интересующий нас субъект, как часто на него подают в суд, и является ли он в заседания.
• База данных арбитражных судов
  Здесь мы узнаем, не в банкротстве ли компания, ИП или человек.
• База данных исполнительных производств
  После завершения судебного спора суд выдает победителю исполнительный лист, который можно отнести сразу в Банк или в службу судебных приставов. Все, что есть у приставов, отразится на официальном сайте.
• Официальные СМИ, которые публикуют информацию о компаниях и ИП
  Федресурс публикует сообщения об основных изменениях компаний или ИП, в том числе, о намерении кредитора обратиться в суд о банкротстве должника.
  Коммерсантъ – сообщения о банкротстве компаний.
  ЕФРСБ – отчеты о ходе банкротства.

Этого будет достаточно, чтобы получить общую информацию и не вести дела с сомнительными компаниями.

О том, как выбрать юриста, читайте здесь.

Ниже информация для продвинутых пользователей. Собираем пазл

Дополнительные источники информации

Советую провести такую же проверку и по ФИО руководителя/учредителя компании, а еще поискать здесь:

• Casebook, Спарк или аналогичный сервис, где обобщается информация
  Доступ к таким сайтам платный, но они предоставляют пробный период. Там и бухгалтерская отчётность, и информация о закупках, и еще много всего полезного.
• Социальные сети
  Трудно себе представить компанию или человека без социальных сетей. Проверьте vk, fb, Instagram, LinkedIn, hh на предмет интересующей информации.
• Оффлайн
  Не забываем выйти из сети и посмотреть офис компании, пообщаться с сотрудниками и расспросить соседей или охрану.

После того, как мы получили части пазла, соберем все воедино.

Нет предела поиска информации. Анализируем результат

Самое время проанализировать информацию и донести нашу позицию до нужной стороны. Это может быть Ваш родственник, который собрался покупать квартиру у застройщика-долгостроя; партнер по бизнесу, который в своих интересах пытается совершить сделку с аффилированной компанией; налоговый орган, который вменяет Вам совершение налогового правонарушения; или суд, где Вам нужно доказать взаимосвязь сторон.

Не ограничивайте себя предоставлением голой информации из источников. Обрабатывайте данные, рисуйте схемы и делайте пояснения.

Аффилированность

Указанные сервисы помогут также найти и доказать аффилированность. Последнее время это слово на слуху не только ввиду растущего количества банкротств, но и ввиду проверки банками своих клиентов.

Если вкратце, аффилированность означает взаимосвязь людей и компаний, их возможность влиять на решение друг друга и извлекать из этого выгоду. Доказательства связей помогают глубже понять устройство бизнеса контрагента и добиться победы в судах. Поверьте, благодаря доказательству аффилированности компаний и людей, я выиграл не один спор.

О том, как мне пригодилась информация об аффилированности, читайте здесь.

Если Вам понадобится помощь в проверке контрагента или установлении аффилированности, пишите мне.

Рад буду помочь. До суда, в суде и после суда.

Перейти на сайт: denisovlawyer.ru