Контроль за финансами. Выше какой суммы вы попадаете под контроллинг?

🦉Новости законодательства: контроль за финансами усилится( 🤔По банку: 600 т.р и выше, почтовые переводы: 100 т.р. и выше все сделки с недвижимостью. 🐢Подробности: Начиная с 10.01.2021 вступят в силу поправки к Закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ, благодаря которым контроль за финансовыми операциями усилится. Это коснется операций по снятию или зачислению на счет юрлица наличности на сумму, превышающую 600 тыс. рублей. Причем если сейчас действует оговорка «если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности», то в будущем году такие операции подлежат контролю, невзирая на характер работы компании. Кроме того, банки обяжут уведомлять Росфинмониторинг о любых операциях по сделкам с недвижимостью, сумма которых свыше 3 млн рублей. Сейчас это требуется только в случаях, когда по результатам сделки переходит право собственности. Под контроль также подпадут: операции по зачислению и списанию средств по договорам лизинга. Сумма операции должна составлять от 600 тыс. рублей; почтовые переводы, превышающие 100 тыс. рублей. Таким образом, перечень подпадающих под контроль Росфинмониторинга действий расширится.