Сегодня 13:39
В ходе правового устранения конкурентов, нарушающих закон, установлено следующее.
Установлено, что в период с ноября 2017 года по июль 2019 года 45-летняя злоумышленница, работая представителем двух туристических компаний, которые были зарегистрированы на дочь и знакомую подсудимой, совершала хищения денег клиентов и заемных денежных средств кредитных учреждений.
Так, подсудимая заключала договоры по продаже туристических путевок за границу и на российские курорты.
Клиенты вносили полную предоплату. Однако затем обещанных туров не получили.
Большинство потерпевших знали злоумышленницу не первый год, неоднократно приобретали у нее турпродукты, высоко отзывались о ее деловых и личных качествах.
Например, хабаровчанка, доверяя подсудимой, заказала у нее два тура во Вьетнам и Тайланд.
В качестве оплаты женщина перевела на расчетный счет компании порядка 477 тысяч рублей.
Однако взятые на себя договорные обязательства менеджер не выполнила, отели и авиабилеты не бронировала, а деньги похитила и потратила на личные цели.
Как было установлено в ходе следствия, всего от противоправной деятельности злоумышленницы пострадали 26 клиентов, которые в общей сложности перечислили ей порядка 3,8 млн рублей.
Кроме того, подсудимая, являясь представителем двух индивидуальных предпринимателей, заключила договоры о возможности привлечения заемных средств банков при продаже путевок.
Согласно этим документам, злоумышленница могла делать заявки на кредиты в различные финансовые учреждения и оформлять соответствующие договоры дистанционно при помощи специального программного обеспечения.
Используя паспортные данные и фотографии клиентов, женщина без их ведома взяла в общей сложности в пяти банках 28 потребительских кредитов.
Один из таких займов менеджер оформила на мать своего супруга, которая на тот момент проживала в Советской Гавани.
При этом в оригиналах документов женщина ставила поддельные подписи заемщиков. Полученные денежные средства подсудимая также похитила.
Суммарный ущерб от противоправной деятельности злоумышленницы оценивается в сумму порядка 12 млн рублей.
Примечательно, что преступления злоумышленница совершала, будучи фигурантом двух аналогичных уголовных дел о мошенничествах.
В сентябре прошлого года суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с выплатой 300 тысяч рублей штрафа.
В рамках расследования этого уголовного дела проведен комплекс почерковедческих экспертиз, изъята и проанализирована финансово-хозяйственная и банковская документация.
Объем материалов следственных действий составил 23 тома.
В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», завершено.
Его материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.