На протяжении последних нескольких лет цивилизованные страны объединяют свои усилия в борьбе против незаконного оборота средств. В рамках программы сотрудничества была создана система противодействия отмыванию преступных доходов, финансирования терроризма и оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). РФ имплементировала соглашения и начала мониторинг финансовой системы. В рамках кампании по ограничению незаконного оборота средств были заморожены миллионы банковских счетов, а также заблокированы сомнительные транзакции. К сожалению, далеко не все руководители субъектов хозяйствования в РФ до конца осознают все риски, связанные с невыполнением новых требований законодательства. Избежать возможных проблем поможет углубленное изучение новых требований и корректировка стандартов хозяйственной деятельности. На российском рынке инструктаж в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ предоставляет партнер Высшая школа управления финансами (ВШУФ) - Институт фондового рынка и управления.
За 3 года работы в стенах заведения ценные знания и практический опыт получило более 1300 учеников. Деятельность ВШУФ направлена на повышение профессионального уровня специалистов в области менеджмента, финансов и юриспруденции.
Преимущества прохождения инструктажа в ВШУФ
Благодаря обучению организации могут выстроить надежную систему внутреннего контроля, необходим компонентом которой является мониторинг в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Система мероприятий направлена не только на выявление нарушений, но и на установление их причин, а также личности злоумышленников. Отдельное внимание во время инструктажа уделяется вопросам получения свежей информации о террористах, торговцах оружием, государствах, которые не входят в систему мониторинга или являются офшорами. Обсуждаются все вопросы продуктивного взаимодействия с Росфинмониторингом для обеспечения юридической безопасности организации. Обучение могут проходить как работники, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля организации, так и руководители, управляющие инвестиционными фондами, трейдеры, бэк-офицеры, бухгалтеры, кассиры и другие сотрудники.
Структура и содержание курса
В ходе инструктажа слушатели получают полную информацию о системе ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также о различиях между ее подвидами (международной и национальной). Отдельное внимание лекторы уделяют вопросам, связанным с непосредственным выполнением своих обязательств субъектами хозяйственного оборота. Вопросы внутреннего контроля рассматриваются в контексте прав и обязанностей организаций, осуществляющих финансовые операции. После завершения курса его слушатели будут знать все нюансы разработки внутреннего регламента контроля и определения критериев отбора операций, которые подлежат мониторингу. Преподаватели ВШУФ и Института фондового рынка и управления постоянно отслеживают все изменения, связанные с применением законодательства в различных секторах экономики. На инструктаже также рассматриваются актуальные вопросы подготовки кадров, поэтому после обучения сотрудники смогут организовать структурное подразделение предприятия, специализирующееся на осуществлении контроля финансовых операций.
По завершению инструктажа все участники проходят аттестацию и получают сертификаты. Подготовка специалистов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ помогает предприятию избежать возможных проблем при осуществлении финансовых операций и привести свою хозяйственную деятельность в соответствие с нормами законодательства. В краткосрочной перспективе эти мероприятия помогут укрепить безопасность организации.
Рекомендуемые статьи:
⚡️ Повышение квалификации в Высшей школе управления финансами
⚡️ Подготовка к проверкам по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Высшей школе управления финансами
⚡️ Высшая школа управления финансами предлагает участие в IPO
