Выяснилось, что банкстер Олег Тиньков скрывал происхождение средств на самолеты Falcon от властей США и выводил деньги из России в офшоры через прибалтийский банк ABLV, что могло помочь скрыть происхождение денег. В письме от 13 декабря 2017 года отмечается, что средства от Moonfield Trading, которые переводились на банковский счет Stark Limited, поступали со счета в Тинькофф Банке в России.
Миллионы долларов затем переводились «в течение нескольких дней» на счет на имя Moonfied в ABLV Bank в Латвии.
ABLV попал под санкции Минфина США за содействие выводу миллиардов из банков Молдовы, а также за ведение бизнеса с подставными компаниями, связанными с ядерной ракетной программой Северной Кореи.
