53-летний Сергей Костров, по версии следствия, организовал группу из более 15 человек, которые занимались обналичиванием и выдачей денег. Ранее организация проводила мошеннические операции вместе с двумя уфимскими банками, но позднее Центробанк лишил их лицензии.
