По данным Верховного Суда РФ, ежегодно в России по статье "Мошенничество" осуждается около 25 тысяч граждан. А сколько человек оправдано, статистика умалчивает. За совершение мошеннических действия с отягчающими обстоятельствами наказание усиливается. Это случаи, когда преступные действия были совершены:
- группой лиц;
- в крупном размере;
- в особо крупном размере;
- с использованием служебного положения.
Сложности, возникающие в процессе рассмотрения уголовных дел, связанных с мошенничеством, часто связаны с формулировкой самого обвинения. Порою доказать, что человек совершил преступление умышленно, бывает сложно. Как раз к таким сложно доказываемым преступлениям и относится мошенничество.
1. Следователю, ведущему дело, требуется очень скрупулезно относиться к получению доказательств. При этом даже малейшее отступление от порядка ведения уголовного дела недопустимо.
2. Адвокат подозреваемого отмечает, что зачастую трудно определить вину его клиента. Требуется инкриминировать состав преступления, но очень часто человека обвиняют в таком преступлении, которое он не совершал. Если он и виновен в чем-то, то в совершении другого деяния.
Квалифицированный адвокат докажет, что его клиент совершил совсем другой поступок, а не тот, за который его теперь судят. Ведь есть деяния, смежные с мошенничеством, но они не являются уголовным преступлением.
3. Высокий интеллектуальный уровень лиц, совершивших мошенничество, часто позволяет настоящим виновникам уходить от ответственности, а подставлять неопытных граждан. Они тщательного подготавливают будущее преступление, стараются предусмотреть все нюансы. Доказать, что человек совершил именно преступление, а не проступок, крайне затруднительно.
Поэтому большая часть преступлений, связанных с мошенничеством, так и остается нераскрытой. На этот факт указывает статистика. Ведь похищенные предметы при совершении кражи, грабежа или разбоя найти гораздо проще, чем такую собственность:
- полученные обманом права на недвижимость;
- тайно выведенные со счетов чужие деньги в их безналичной форме;
- похищенные ценные бумаги, составленные без документальной формы, то есть не имеющие сертификата (бумажного носителя);
- полученные введением в заблуждение добропорядочных граждан дарственные документы, права на наследство, доверенности.
Суд может трактовать одни и те же действия по-разному. Также и участниками процесса могут выступать как обычные граждане, так и предприниматели.
1. Злостный обман, злоупотребление доверием, умышленное введение в заблуждение - все это признаки мошенничества, то есть уголовного преступления.
2. Обычное нарушение гражданско-правовых договоров может не иметь ничего общего с уголовным преступлением. Если клиента обвиняют в мошенничестве, грамотный адвокат постарается доказать, что он не совершал никаких мошеннических действий, а его деятельность носила сугубо деловой характер.
Если другая сторона, участвовавшая в сделке, понесла убытки и теперь считает себя обманутой, это не означает, что человек, получивший доход от этой сделки, обязательно мошенник. Всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Победитель не виноват, что потратил время, деньги и усилия на сбор информации, тогда как сторона, которая осталась в накладе, узнала нужные сведения только через время. Это не повод обвинять кого-то в мошенничестве.
Однако сейчас в Госдуме рассматриваются поправки, позволяющие сохранить в Уголовном кодексе положения статьи о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. В настоящий момент депутаты даже стремятся ужесточить наказание:
- за мошенничество в крупном размере - до 5 лет тюремного заключения;
- за мошенничество в особо крупном размере - до 6 лет заключения.
Практикующему адвокату, защищающему клиентов, обвиненных в мошенничестве, очень важно доказать, что человек совершал обычные действия, а не преступление. Ведь цена вопроса слишком высока: невиновного человека могут признать мошенником, лишить свободы, конфисковать имущество. В этом случае очень важно своевременно обращаться к адвокату, компетентному именно в этих вопросах.
Адвокат, который способен реально помочь своему клиенту выиграть процесс, должен обладать определенными качествами:
- иметь системный опыт, причем положительный;
- отлично знать статьи закона, определяющие состав преступления;
- следить за всеми нововведениями в законодательстве;
- изучать прецеденты.
Ваш адвокат, умудренный опытом, прежде всего обращает внимание на такие статьи Уголовного кодекса РФ, указывающие:
- на собственно мошенничество (№ 159);
- на мошенничество в сфере кредитования (№ 159.1);
- на мошенничество при получении выплат (№ 159.2);
- на мошенничество с использованием платежных карт (№ 159.3);
- на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (№ 159.4);
- на мошенничество в сфере страхования (№ 159.5);
- на мошенничество в сфере компьютерной информации (№ 159.6).
Однако существует достаточно много других статей в гражданском и уголовном законодательствах, которые следует учитывать. Нельзя упускать из виду и особенности той сферы законодательства, которая регламентирует некоторые семейные взаимоотношения.
Различные ситуации, когда решение вопроса зависит в большей степени именно от опыта адвоката
Признаки мошенничества можно найти и при разделе наследства, и при выплате общих кредитов разведенными парами, и при сокрытии части имущества в момент развода. Также и субъекты предпринимательской деятельности часто сталкиваются с мошенничеством со стороны контрагентов. Такие преступления имеют слабо доказуемый признак: неисполнение договорных обязательств, причем именно преднамеренное.
Чаще всего такие дела рассматриваются в гражданском, а не в уголовном судопроизводстве. В таких случаях убедительность позиций, представленных сторонами, в наибольшей степени зависит от опыта адвоката в состязательном процессе. Стоит учитывать, что цена победы бывает слишком высокая, так как иной раз речь идет об убытках в особо крупных размерах.
Мошенничество, связанное со страхованием
Когда речь заходит о фактах мошенничества, совершенных работниками страховых компаний, адвоката нанимает как раз истец, так как на каждую страховую компанию обычно работает целая группа адвокатов. Мошенничество, связанное со страховкой, может носить такой характер:
- продажа поддельного полиса;
- реализация полиса от имени организации, не обладающей лицензией на данный вид страхования;
- подписание полиса субъектом, не обладающим конкретными полномочиями;
- присвоение полученных средств страховым представителем после продажи полиса;
- заведомо неправильное оформление страховых документов;
- завышение суммы взноса;
- искусственное затягивание процесса расследования обстоятельств, относящихся к страховому случаю;
- незаконное затягивание сроков выплат страхового возмещения;
- нарушение сотрудником компании сроков подачи заявления в страховую компанию или в ГАИ, а также сроков, отведенных для проведения оценки ущерба;
- создание таких условий, чтобы страхователь не мог получить определенных документов;
- попытка переложить ответственность на иных лиц;
- неправильные консультации и размытые формулировки;
- назначение долгосрочных экспертиз, не имеющих смысла;
- введение страхователя в заблуждение по поводу предмета страхования;
- умышленная утрата документов, касающихся страхового события;
- навязывание клиенту заведомо невыгодных условий с целью уменьшения суммы выплат;
- бездоказательное обвинение в попытке совершить страховое мошенничество.
Особенно важно адвокату по уголовным делам, связанным с мошенничеством, хорошо разбираться в современных экономических вопросах, так как российское законодательство в настоящий момент все еще находится в стадии формирования и постоянно меняется.
И интеллектуальная продукция, полученная в результате развитии инновационных технологий, связанных с определенными областями информатики, также не всегда комфортно вписывается в русло существующего законодательства.
Мошенничество при получении выплат
Иногда обстоятельства складываются таким образом, что без получения пособий или определенных социальных выплат человек обойтись не может. Однако ему становится известно, что по каким-то несущественным причинам ему в выплатах откажут. В этом случае он предоставляет подложные документы, меняет в свою пользу данные или утаивает весомые сведения.
А иной раз человек получает указанные средства абсолютно законным путем. Но обстоятельства постепенно меняются, и этому человеку уже не полагаются выплаты или пособия. А он умалчивает об изменении обстоятельств, хотя изначально был предупрежден о последующем наказании.
Его адвокату удастся доказать, что из-за изменения обстоятельств у этого гражданина никоим образом не улучшилось материальное положение. Да, он нарушил некоторые правила, но сделал это не от хорошей жизни. Здесь очень ярко высвечивается индивидуальность каждого подобного случая.
Возможно, должностные лица с него требовали взятку, обещая не заниматься проволочкой при оформлении его дела. А он отказался совершать такое преступление. Может быть он просто не имел возможности уведомить соответствующую организацию об изменении обстоятельств в его жизни. Он мог:
- находиться в длительной командировке, в отъезде по другим причинам;
- болеть, ухаживать за больным;
- получить серьезное психическое расстройство, которое только теперь требует подтверждения.
Нужно воспользоваться услугами адвоката, который хорошо разбирается в таких вопросах, чтобы избежать наложения крупных штрафов.
Скандалы в кредитных учреждениях, заканчивающиеся в зале суда
В роли мошенников могут выступать и сотрудники банка, и заемщик. Сам банк не может являться мошенником, как и организации (юридические лица), получающие кредит. За преступными действиями кредиторов и заемщиков всегда стоят конкретные физические лица или нанятые сотрудники, которым придется отвечать за свои действия.
При оформлении экспресс-кредита гражданин предоставляет банку паспорт или даже копию. Мошенники легко могут воспользоваться чужими документами или предоставить фальшивые документы, вклеив собственное фото.
В таких случаях в кредитное учреждение деньги не вернутся, а порядочным гражданам, чьими документами воспользовались злоумышленники, придется прибегнуть к помощи опытного адвоката, чтобы доказать свою непричастность к оформлению займа.
В случае пропажи документов растерянному человеку необходимо тут же проконсультироваться с юристом, как следует поступить. Ведь преступникам действовать нужно срочно, пока информация о пропаже документа не появилась в общем банке данных.
Чтобы предотвратить или максимально снизить возможность совершения мошенничества среди сотрудников, кредитные учреждения создают отделы внутреннего контроля. Если у клиента со счетов пропадают деньги, в конечном итоге расплачиваться будет банк.
Поэтому специальный отдел выявляет и расследует мошеннические действия сотрудников, часто предотвращает преступления. Но схемы, которые придумывают сотрудники-мошенники, отличаются разнообразием и изощренностью приемов.
В таких случаях помощь адвоката может потребоваться и заемщику, и клиенту банка, открывшему лицевой счет, и сотруднику банка, которого подставили настоящие аферисты.
Частые случаи мошенничества с платежными картами
Можно выделись наиболее распространенные случаи, когда требуется помощь адвоката:
- мошенник обнуляет счет, так как похищенную карту банк своевременно не блокирует;
- информация, полученная мошенническим путем, записывается на магнитную полосу подлинной или поддельной карты;
- мошенник, используя данные подлинного владельца карты, заказывает товары (услуги) по интернету, телефону, почте;
- лицо, оформляющее карту, указывает ложные данные;
- возможен сговор торгово-сервисных предприятий, когда предусматриваются многократная прокатка платежных карт и получение дополнительных копий слипов, дающее возможность использовать их в мошеннических целях;
- совершение деяний, квалифицирующихся как интернет-мошенничество с использованием реквизитов карт.
Серьезный адвокат должен правильно использовать при решении не вполне урегулированных законодательством вопросов действующие статьи, если это выгодно клиенту. Также он постарается доказать в суде, что его клиент не совершал мошеннических действий уже по той причине, что определенные моменты в спорных вопросах четко не прописаны в законодательстве.
Каждый случай индивидуален, хотя всегда можно найти соответствующие прецеденты. Хороший адвокат пытается разобраться в каждом конкретном деле как можно глубже, чтобы представить в положительном ракурсе личность клиента. Для адвоката его клиент всегда прав. Обвиняемый доверяет защитнику свои тайны и свою судьбу с уверенностью, что специалист в юриспруденции найдет способ его защитить.
Подозреваемый или обвиняемый в совершении мошенничества имеет права, предусмотренные законом, и квалифицированный адвокат постарается использовать эти его права в полной мере. Иначе любую статью Гражданского кодекса РФ, касающуюся спорных вопросов в сфере бизнеса, сторона обвинения легко переквалифицирует в похожую статью Уголовного кодекса РФ, указывающую на откровенное мошенничество.
Адвокат постарается подвести стороны к заключению компромисса. Процедура примирения с потерпевшим может привести к прекращению уголовного дела, причем в ряде случаев это происходит автоматически. В других случаях он постарается:
- найти доводы для переквалификации преступления;
- добиться изменения меры пресечения;
- обжаловать несправедливый приговор в последующих судебных инстанциях.
Введение в заблуждение по причине сложившихся обстоятельств
Мошенником могут признать только такого субъекта, который совершал противоправные действия с корыстной целью. Это главный признак мошенничества. Некоторые деяния формально содержат признаки мошенничества, однако корыстной цели не преследуют.
Такой вынужденный способ поведения чаще всего применяется для покрытия собственных расходов. Серьезный адвокат сможет доказать, что подобные деяния его клиента не образуют состава преступления.
К примеру, человеку пару месяцев не выплачивали зарплату, а после отправили в командировку в другой город. Там он поселился у знакомых. Командировочных средств, а также средств на расходы по найму помещения ему перед отъездом не выдали.
Вернувшись из командировки, гражданин заверил бухгалтерию, что проживал в гостинице, и ему компенсировали расходы за проживание. Мошенник ли он? Ни в коем случае, хотя это нашумевшее уголовное дело, коснувшееся казанского врача в 1997-2000 годах, дошло до Верховного Суда.
Как выяснилось, гражданин компенсировал свои затраты путем введения в заблуждение должностных лиц. Но эти лица должны были предоставить ему положенные средства, причем обязаны были сделать это своевременно. Человека вынудили совершить действия, которые похожи на мошенничество. Однако в его действиях не было корыстной цели, а только желание компенсировать расходы.
Мошенничество или вымогательство?
Юридическая практика отметила случай, когда у гражданина, замешанного в хранении и сбыте наркотиков, работник милиции вымогал взятку. Факты вымогательства были налицо, так что служба безопасности задержала милиционера. Ему было предъявлено серьезное обвинение в злоупотреблении властью и вымогательстве.
Но адвокат доказал, что клиент не мог заниматься вымогательством, так как не был способен каким-либо образом повлиять на ход следствия. Это означало, что работник правоохранительных органов не злоупотреблял служебным положением, а пытался завладеть денежными средствами гражданина, обвиняемого в хранении и сбыте наркотиков, мошенническим образом. А наказание по этой статье более мягкое.
Как можно выгодно использовать возраст подростка, обвиняемого в уголовном преступлении
Парню, которому исполнилось 15 лет, предъявили обвинение в грабеже. Поводом послужило присвоение ним мобильного телефона, фактически отобранного у другого школьника. При этом процесс как бы носил характер сделки: за свой телефон ограбленный школьник получил пару рублей компенсации. А ответственность за грабеж наступает с 14 лет.
Но его адвокату удалось доказать, что такой "обмен" все-таки являлся сделкой, хотя со стороны его клиента сделка носила мошеннический характер. А ответственность за мошенничество наступает с 16 лет. Парня оправдали, но это послужило ему уроком.
Адвокат на стороне пострадавшей стороны
Помощью юриста важно воспользоваться не только обвиняемой стороне, но и истцу, пытающемуся отстаивать свои позиции. Поэтому юрист может выступать:
- как адвокат-защитник;
- как представитель пострадавшей стороны или обвинитель.
Разница состоит в том, что адвокат-защитник выступает субъектом стороны защиты, а адвокат-представитель может находиться на стороне как защиты, так и обвинения.
Пострадавший человек, воспользовавшись услугами адвоката, сможет тщательно и юридически правильно обосновать свои требования, касающиеся возмещения ущерба. Ведь государственный обвинитель пытается доказать в суде, что обвиняемый совершил конкретное преступление, за что ему полагается определенное наказание. Но истцу от того, что преступник сядет в тюрьму, легче не станет.
Он желает вернуть выманенные преступным путем средства, получить компенсации за упущенную выгоду. Вполне возможно, что мошенника оправдают, однако адвокат-практик, хорошо знакомый с подобными проблемами, все равно поможет клиенту вернуть деньги или имущество.
Самостоятельно отстаивать свои позиции в процессе, связанном с мошенничеством, слишком трудно любой стороне конфликта. Вас могут несправедливо обязать заплатить крупный штраф, компенсировать убытки, посадить в тюрьму.
С другой стороны, вы можете безвозвратно лишиться имущества из-за собственной самонадеянности и веры в абстрактную справедливость. Справедливость в сфере судопроизводства - это непосредственно сам закон и умение грамотно отстаивать свои позиции с помощью адвоката.
Нужно вовремя, как только начинают возникать проблемы с законом, воспользоваться надежным юридическим сопровождением. Крайне желательно подключить к процессу своего адвоката еще с момента, когда только возникли подозрения в совершении мошеннических действий. Тогда специалист в области уголовного права сможет лучше подготовиться к защите интересов клиента.
