Речь идет о кругленьких суммах на вкладах, а именно капиталах, величиной от 600 тысяч рублей. С вопросом предоставления отчетности уже столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Кроме того, есть сведения, что практически все финансовые организации, в том числе и кредитные, отслеживают процессы траты средств клиентами. В частности, как, сколько и на что.
Напомним, ранее в стандартных требованиях вопросов о способах заработка и тратах не содержалось. Банки интересовались лишь подозрительными операциями, но и в этом случае даже не пытались заблокировать счета после снятия с них денег.
В свою очередь разъяснения от руководства нескольких банков о текущей ситуации получено. Они ссылаются на закон о противодействии коррупции и отмыванию денег. Якобы, согласно ряду нормативных актов банкиры вправе обращаться к клиенту с вопросами об источнике доходов. Нюанс состоит лишь в том, что проверяться будут операции от 600 тысяч рублей. Данная мера относится ко всем клиентам - юридическим и физическим лицам. Если владелец счета с решением банка не согласен, он вправе обратиться в суд, либо специальную комиссию.
www.шахты.su/2019/06/14/003/