Суммы зачисления на карту физического лица теперь будут контролироваться Росфинмониторингом. Вступили в силу поправки к закону от 07.08.20101 №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
На основании данного закона все банковские и финансовые организации будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях поступивших на карту свыше 600 т.р.
Также по новым изменениям будут контролироваться и поступления денежных средств со счетов мобильных телефонов на сумму от 100 т.р. До настоящего момента можно было пополнить счет мобильного телефона на крупную сумму денег, а далее можно было обналичивать данный перевод в обход банковской системы.
Данный контроль направлен на ужесточение контроля за операции с наличными в теневой экономике.
Интересно узнать ваше мнение: Эти поправки пойдут на благо экономике и граждан России? Делитесь в комментариях.
Спасибо за внимание!
Подпишитесь на наш канал Business K и следите за новостями.
