Признаки от Центрального Банка:
- Отсутствие лицензии на осуществление финансовой деятельности
- Высокая доходность, которая превышает рыночную в несколько раз
- Гарантированный доход в рекламе
- Отсутствие достоверной информации о финансовом положении организации
- Доходность старым участникам выплачивается из денег, которые внесли новые участники
- Отсутствие собственных активов
- Нет точного вида деятельности компании
Дополнительные признаки:
- Вместо лицензии предоставляется свидетельство о членстве в профильной ассоциации
- Нет юридического лица или компания с одним учредителем
- Компания зарегистрирована в сомнительной юрисдикции
- Размытые формулировки договора, либо его отсутствие
- Предварительные взносы как условие входа в проект
- Активное и навязчивое привлечение в структуру
- Отсутствие деятельности в стране регистрации
- Нет Инвестиционной декларации/Инвестиционного Меморандума
- В стране регистрации нет строгого регулятора
- Нет стороннего аудитора
- Отсутствие кредитного рейтинга
- Простой одностраничный сайт
- Постоянные презентации, семинары, балы и так далее
- Бизнес построен по схеме сетевого маркетинга
- Нет информации о том, куда вкладываются активы
- В договоре нет пункта об ответственности перед инвестором
- Отсутствие информации об учредителях, владельцах и руководителях компании
