Схемы отмывания, раскрытые РосФинМониторингом. Типология использования решений комиссии по трудовым спорам в целях обналичивания денежных средств.
1) В номинальной организации формируется искусственная задолженность по заработной плате.
2) Создается комиссия по трудовым спорам.
3) Работники, которым не выдана заработная плата, подают в комиссию заявления с просьбой обязать работодателя выплатить им денежные средства.
4) Комиссия по трудовым спорам выносит решение о выплате задолженности по заработной плате.
5) Работодатель не исполняет решение и комиссия выдает работнику удостоверение, которое является исполнительным документом и предъявляется в территориальный орган ФССП либо в банк должника (работодателя). Банк исполняет требования взыскателя.
6) Таким образом, работник предъявляет исполнительный документ к взысканию искусственной задолженности по заработной плате, после чего полученные денежные средства обналичиваются.
Более подробные материалы публикуются на нашем Telegram канале.
