В середине июля сразу четверо китайцев, получивших гражданство Вануату по инвестиционной программе, лишились его из-за аннуляции документов, а заявления еще двоих были отклонены. Все шестеро были арестованы и депортированы на историческую родину – в Китай. Им инкриминируется эксплуатация схемы Понци (финансовая пирамида).
Арестованные представляют инвестиционную компанию ПлюсТокен, созданную в апреле 2018 года. Ее сотрудники занимались торговлей криптовалютой – извлечением прибыли за счет разницы курсов на биржах. Благодаря незрелости рынка ценовые скачки были значительными, что позволяло компании обещать своим инвесторам прибыль в размере от 10 до 30 процентов в обмен на депозитные вклады более $ 500.
Со временем внедрение автоматических алгоритмов биржевой торговли выровняло рынок и свело доходность предприятия к минимуму. Тем не менее ПлюсТокен продолжала обещать клиентам золотые горы, привлекая тем самым все новых инвесторов. Поступавших за их счет вливаний хватало, чтобы обслуживать уже существующую клиентскую базу. В результате была построена классическая финансовая пирамида, создание которой в Китае преследуется в уголовном порядке, а ее строителям грозит наказание вплоть до смертной казни.
Вскоре, как и все пирамиды, ПлюсТокен подошла к своему логическому финалу. В марте 2019 года полученные от новых инвесторов средства перестали покрывать потребности компании, а вкладчики не смогли получить обещанную им прибыль. Чтобы уйти от ответственности, руководство фирмы обвинило во всем компьютерный сбой. Однако такой ответ удовлетворил не всех, и в отношении ПлюсТокен было начато уголовное расследование.
За несколько недель до этого шестеро сотрудников фирмы подали заявления на получение гражданства Вануату. Поскольку на тот момент следственные действия в их отношении еще не были начаты или были засекречены, документы успешно прошли проверку, а сами заявители были признаны благонадежными. Настолько, что четверым из них в мае были выданы паспорта, и еще двое находились в ожидании решения.
Спустя месяц власти «самой счастливой в мире страны» получили уведомление о том, что в отношении ее новых граждан ведется расследование. К тому же китайские прокуроры утверждали, что, формируя пакет документов для подачи на гражданство Вануату, заявители подделали полицейские справки. Реакция была оперативной: узнав о мошенничестве с документами, правительство Вануату аннулировало недавно выданные паспорта и дало разрешение на депортацию этих лиц в Китай.
Данное решение продиктовано законом Вануату, согласно которому гражданство может быть отозвано при условии обнаружения мошенничества или подлога документов. Тем не менее, арест и последующая высылка вызывают некоторое недоумение. Закон утверждает, что лишение гражданства Вануату возможно в течение 30 дней после того, как обвиняемый будет уведомлен о возбужденном против него уголовном преследовании и сможет оспорить его в установленном порядке. В отношении представителей ПлюсТокен меры были предприняты немедленно, но ничто не говорит о том, что им был предоставлен адвокат.
Кроме того, все шестеро покинули страну в наручниках и в сопровождении полиции, что никоим образом не напоминает депортацию. Скорее это была экстрадиция в Китай, система правосудия которого известна не самыми образцовыми в мире принципами habeas corpus, предусматривающим презумпцию невиновности, и беспристрастностью расследования.
Компания «Элма Глобал»
+7 965 190 4090 (WhatsApp, Telegram)