Финансовая пирамида - система обеспечения дохода членам структуры за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников: доход первым участникам пирамиды выплачивается за счёт средств последующих. Но благодаря появлению криптовалют, создатели пирамид пошли дальше.
Одним из таких ярких представителей является Пономаренко Алексей Сергеевич - создатель SCAM проектов Cryptobank.One и Monarch.One. Разберем каждый проект по порядку, а также расскажем о его создателях, дабы предостеречь большое количество людей от вложения денег в проекты этого мошенника.
Знакомьтесь, Пономаренко Алексей Сергеевич - 37-летний предприниматель из Новосибирска, бывший работник прокуратуры, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ от партии «Родина», является учредителем нескольких фирм, первая из которых зарегистрирована в 2008 году. Является создателем мошеннических проектов CryptoBank.One и Monarch.One
Кроме того в данных мошеннических проектах фигурируют данные личности - Гордейчик Александр Сергеевич, Бердиева Марта Едгоровна, Дмитрий Ипатов .
Главным разработчиком в команде Пономаренко А.С. является Гордейчик А.С.
Главной фигурой, через которую идут все средства, является Бердиева Марта Едгоровна. Этот человек - главный «черный» финансист бывшего прокурора и кандидата в депутаты Государственной Думы от партии «Родина» - Пономаренко Алексея Сергеевича.
Приступим к разбору данных проектов. Начнем с Cryptobank.One.
Cryptobank.One "оказывала" огромный спектр услуг - кредитование, майнинг, доверительное управление, обучение, продажа торговых ботов, обмен криптовалют и даже проведение ICO.
На момент написания статьи, Cryptobank.One уже соскамился, людям не возвращены деньги по доверительному управлению, при попытке перейти в личный кабинет кошелька, мы попадаем на сайт рекламного агенства. Ссылки на филиалы, обратную связь, документы и центральный аппарат не работают. Никакой юридической информации тоже нет.
Мы решили посмотреть, на кого зарегистрирован домен Cryptobank.One, но вся информация скрыта и видимо не просто так.
По нашей информации вкладчики обмануты более чем на 35 млн рублей и это только та часть людей, о которых нам известно.
Однако, Пономаренко Алексей Сергеевич всячески пытается слить кому-то свое детище путем продажи франшизы.
Он также отрицает, что имеет какое-либо отношение к Cryptobank.One и всякие попытки вернуть средства сводятся к тому, что Пономаренко А.С. ссылается на свою бывшую должность в прокуратуре, но документы о франшизе содержат в себе очень интересную информацию, которая опровергает слова Пономаренко А.С. о непричастности к Cryptobank.One.
Деньги не отдают по надуманным причинам - начиная с историй, как самого Пономаренко А.С. кинули и он ни в чем не виноват, до ситуаций, когда вы ему лично не понравились и мешаете его мошеннической деятельности.
Кроме того в интернете имеется ролик подтверждающий тот факт, что Пономаренко А.С. - мошенник.
Перейдем непосредственно к проекту Monarch.One.
Система автопилотирования с искусственным интеллектом, сканирование дорожной поверхности ультразвуком, подвеска, вырабатывающая электроэнергию, инновационная, запатентованная система замены АКБ, независимая сеть зарядных станций по всему миру… Это не синопсис научно-фантастического фильма. Это описание электромобиля «Монарх». Его планируют производить предприниматели из Новосибирска. Причем первые экземпляры можно будет купить уже в конце 2021 года. Седан «Стандарт» с пробегом на одной зарядке в 500 км обещают продавать за 1,5 млн руб.
Сайт создан совсем недавно - 19 марта 2019 года.
Форма регистрации отсутствует, просмотреть документы не предоставляется возможности. Причину мы объясним чуть позже.
Список партнеров внушителен. Здесь и Роснано, и министерства промышленности, множество университетов и институтов. Однако в документах кроме такого ответа, как «Спасибо за ваше обращение», ничего толкового нет.
Команда Cryptobank.One - Пономаренко А.С., Ипатов Д., Гордейчик А. тоже оказалась «у руля» мошеннического проекта Monarch.One
Помните мы говорили об отсутствии страницы регистрации и отсутствии возможности просмотра документации? Все это можно получить лишь став инвестором данного проекта.
Связавшись с партнерами данного проекта, мы получали ответы, либо «Не в курсе, о чем вы вообще говорите» либо «Да, мы обсуждали этот проект, но согласия и одобрения не давали».
Кроме нас расследование мошеннической деятельности провел сайт Drom.ru, который подробно разобрал мошенническую схему проекта Monarch.One.
Не остались в стороне Вести.Наука, которые опубликовали новость о чудо-автомобиле от Monarch.One, однако люди, прочитавшие данную новость, оказались не настолько глупыми.
В начале статьи мы писали, что такое финансовая пирамида и мы обратили внимание на интересную информацию о том, что можно получить вознаграждение в виде 25% от привлеченных инвестиций, что является одним из признаков финансовой пирамиды.
Мы привели достаточно доказательств того, что Пономаренко А.С. и его сообщники - мошенники и их проекты - это финансовая пирамида, в которую не стоит вкладывать деньги. Кроме данных проектов у Пономаренко А.С. имеются компании, которые обладают не самой лучшей репутацией.
Мы просим вас распространить данную статью, чтобы каждый знал данных мошенников в лицо. Мы также надеемся, что данная новость получит резонанс в СМИ, чтобы данные люди были известны в широких кругах и понесли наказание за свои деяния.
