Полицейская служба Европейского союза Europol (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation) сообщила об успешной операции по закрытию одного из крупнейших мировых сервисов по сокрытию криптовалютных транзакций Bestmixer.io.
В пресс-релизе Europol сообщается, что операция проведена в кооперации со Службой фискальной информации и расследований Нидерландов (Dutch Fiscal Information and Investigation Service) и властями Люксембурга.
Всего было арестовано и изъято шесть серверов, располагавшихся на территориях вышеуказанных государств.
Bestmixer был запущен в мае 2018 года. Он предоставлял услуги по сокрытию транзакций (через смешивание операций разных пользователей) в Биткоинах (BTC) и биткоиноподобных криптовалютах - Биткоин Кэш (Bitcoin Cash, BCH) и Лайткоинах (Litecoin, LTC).
Годовой объем оказанных Bestmixer услуг, по оценкам Europol, составил 200 миллионов долларов в криптовалютном эквиваленте.
Europol полагает, что значительное количество криптовалют, прошедших через Bestmixer, имело криминальное происхождение.
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов, в ходе расследования, собрала данные о транзакциях прошедших через Bestmixer за последний год. Данная информация включает в себя: IP-адреса пользователей, детали транзакций, номера кошельков и пути перемещения криптовалют, а так же переписку пользователей.
Собранная информация будет передана национальным полицейским и налоговым органам.
После публикации данного пресс-релиза, в сети Интернет появились сообщения о прекращении работы другого сервиса по сокрытию криптовалютных транзакций - Bitcoin Blender.
Bitcoin Blender предоставлял услуги технологически идентичные услугам Bestmixer.
Однако, Bitcoin Blender появился на рынке раньше (на момент закрытия сданный сервис успел отпраздновать свое пятилетие).
Как мы уже писали ранее, данные сервисы не обязательно выполняют функции по "отмыванию" криминальных капиталов. Они всего лишь позволяют пользоваться криптоактивами, учетными в биткоиноподобных блокчейнах, действительно анонимно.
Простой пример.
Василий и Петр имеют пластиковые карты (любой платежной системы - Visa, Master Card или Мир). Петр попросил Василия дать ему взаймы тысячу рублей. Василий перечислил тысячу рублей со своей карточки на пластиковую карту Петру.
Все, что знают Василий и Петр о финансовых операциях друг-друга, после данной транзакции, - только номера карт (Да и то - не факт. Отправитель знает куда он деньги отправлял, что называется, однозначно. А вот получателю номер карты отправителя платежная система сообщает не всегда.).
Ни Василий, ни Петр, зная номера карт друг-друга, не смогут узнать остаток средств на счете друга, или то, куда он тратит деньги и откуда их получает.
Потому, что эта информация хранится банками и доступа к ней просто так не получишь.
С Биткоинами ситуация другая.
Допустим, Василий и Петр имеют анонимные криптовалютные кошельки. Петр попросил Василия дать ему взаймы тысячу рублей в Биткоинах. Василий перечислил тысячу рублей Петру Биткоинами. Для этой транзакции друзьям пришлось обменяться номерами кошельков.
Как только друзья получили номера кошельков друг-друга, они могут узнать: сколько биткоинов сейчас в кошельке у друга, откуда он эти биткоины получил и куда их тратит.
Это особенность учета криптоактивов в биткоиноподобных блокчейнах.
Когда криптосообщество осознало, что для обеспечения приватности финансовых операций, одной анонимности кошельков не достаточно, появились криптовалюты, которые не позволяют выяснять подробности финансовых операций исключительно по номеру кошелька.
И появились Биктоин-миксеры, которые позволяют сохранить приватность активов, тем, кто пользуется Биткоинами и его технологическими аналогами.
Закрытие Europol одного из Биткоин-миксеров, поставило перед отраслью вопрос: считают ли власти любую услугу по обеспечению приватности криптотранзакций преступлением или проблемы с законом были только у Bestmixer?
Пока на этот вопрос не будет четкого и однозначного ответа, большинство Биткоин-миксеров приостановят свою работу из соображений безопасности, а криптосообщество переведет часть расчетов из Биткоина в более приватные криптоактивы.
