Меры по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным способом

Легализацией доходов, полученных незаконным способом, являются действия по преобразованию денег, полученных в результате преступной деятельности, в деньги или инвестиции, имеющие правомерный характер, с тем, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен.

Процедуры и методы противодействия легализации доходов, полученных незаконным способом

Целью мер и процедур по противодействию отмыванию денег, которыми пользуются системы интернет-банкинга для решения некоторых проблем, является гарантия того, что клиенты, прибегающие к их услугам, действуют в соответствии с правовыми стандартами. Это минимизирует как риск систем интернет-банкинга, так и риски законопослушных клиентов, которые могут быть вовлечены в незаконную деятельность третьих лиц.

Чтобы свести к минимуму риски, связанные с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности, интернет-банкинг не принимает платежи, осуществленные посредством привлечения третьих лиц. Каждый клиент, для которого открывается его собственный счет, использует только собственные средства, будь то счета электронных платежных систем, банковские счета, кредитные / дебетовые карты и т. д. Система интернет-банкинга позволяет банку отказаться от проведения операций на любом этапе, в случае предположения о том, что сделка связана с легализацией доходов, полученных незаконным способом.

Подробнее: http://eltoma-global.ru/baza-znaniy/meryi-po-borbe-s-legalizacziej-doxodov,-poluchennyix-nezakonnyim-sposobom.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=meryi-po-borbe-s-legalizacziej-doxodov_-poluchennyix-nezakonnyim-sposobom

С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com