При принятии каких-либо решений в компании относительно сотрудничества с новыми клиентами, большое внимание должно уделяться вопросу соблюдения нормативно-правового соответствия и четкого следования правилам для определения и отнесения лиц к той или иной категории риска.
Данная статья призвана помочь поставщикам корпоративных услуг понять и научиться определять основные инструменты и схемы, используя которые определенные лица занимаются легализацией денежных средств, полученных незаконным путем для того, чтобы остановить тех, кто потворствует мошенникам и прибегает к таким методам для получения собственной выгоды.
Профессиональные мошенники в области легализации денежных средств, полученных незаконным способом, часто работают более чем в одной преступной организации. Обнаружение такой деятельности и донесение этой информации до сведения руководства или властей помогает в борьбе с отмыванием денег, а также может потенциально повлиять на деятельность ряда клиентов, осуществляющих незаконную деятельность. Распространенными инструментами, методами и схемами незаконной деятельности являются:
- Механизмы управления счетами;
- Отмывание денег посредством торговли;
- Теневые или альтернативные банковские платформы.
Для того, чтобы их деятельность выглядела законной, преступники зачастую сотрудничают с коррумпированными лицами, специализирующимися на предоставлении иных услуг (например, банкиров, юристов, бухгалтеров).
С нашими статьями на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте: www.eltoma-global.com
