Правительство Кипра открыло тендер на отбор поставщиков услуг по проведению комплексной юридической экспертизы и подготовки отчетов о заявителях и связанных с ними лиц в рамках Кипрской инвестиционной программы (процедура тендера № Y.E.2018/4/A/A/A).
Данная программа требует от фирм, осуществляющих юридическую экспертизу, предоставления следующих услуг:
· Проводить усиленную глобальную юридическую проверку иностранных граждан, ходатайствующих о приобретении гражданства Кипра в порядке исключения (Кипрская инвестиционная программа - CIP) и других соответствующих лиц (членов семьи или знакомых) с целью проверки их личности, биографии, финансовой истории, источников дохода и оценки соответствующего риска коррупции, терроризма, отмывания денег, политических санкций и их репутации.
· Проводить обучение компетентных государственных служащих по актуальным темам, включая комплексную юридическую проверку, понимание рисков и соблюдение требований законодательства в области противодействия отмыванию денег, взяточничеству и коррупции (AML/ABC).
Программа: Гражданство Кипра за Инвестиции
Кипрский парламент недавно выделил 1,4 млн. евро годового бюджета для проведения проверок заявителей в рамках программы CIP на 3 года. Новые изменения в кипрском гражданстве по инвестиционной схеме вступают в силу 15 мая 2019 года с более строгими проверками заявителей.
Смотрите:
Читайте далее: Зачем россиянам получать второе гражданство?
"АААА АДВИСЕР" ОООАдрес: Россия, Москва, Новый Арбат 21, офис 907
- Телефон: +8 800 500 3757, +7 495 991 70 20
- Получить второе гражданство https://visa.cgreality.ru/
- Подробно об инвестиционном гражданстве https://vnz.su
- E-mail: info@vnz.su
- Skype: realityclub.mo
- Twitter: ВНЖ, ПМЖ, Гражданство
- Instagram: vnz.su
- Facebook: ВНЖ, ПМЖ, Гражданство
- ВКонтакте: ВНЖ, ПМЖ, Гражданство
