В этой статье мы опишем 5 самых известных мошенников в истории криптовалют, чтобы дать вам лучшее представление о том, как их обнаружить в будущем. Помните, что крипто-мошенничество бывают разных форм и форм, эти 5 мошенников только дадут вам общее представление о том, чего ожидать!
Bitconnect
Bitconnect был самым известным крипто-мошенничеством из всех. Он широко обсуждался в мире криптовалют, так как попал в топ-10 монет по рыночной капитализации. Он также выпустил множество мемов и забавных клипов, например, Карлос Матос, поющий «эй, эй, хеееейй», все еще остается вирусным клипом в мире криптографии! Тем не менее, мошенничество на выезде было не только забавой и играми - многим людям стоили их с трудом заработанные деньги, а некоторым - репутация. Некоторые известные блогеры YouTuber, которые были активными промоутерами Bitconnect, были вынуждены покинуть сцену и столкнуться с юридическими обвинениями. Итак, мы видели, что поощрение мошенничества (даже неосознанно) может привести к юридическим проблемам.
Bitconnect был хорошо известен следующими красными флагами:
- Это была платформа для кредитования / размещения ставок, где вы могли заблокировать свои монеты на определенное время
- Они утверждали, что есть торговый бот AI, гарантирующий нереальную прибыль (более 1% в день)
- Была монета Bitconnect (BCC), которую можно было добывать (PoW и PoS). Bitconnect изначально был ICO.
- Существовала программа партнерского маркетинга по типу пирамиды - в результате повсюду были огромные бригады шиллеров Bitconnect. Люди думали, что они получают прибыль, поэтому они были убеждены, что продвигают лучшую сделку, и разбогатели сами после ее продвижения.
- Они пообещали кредитную карту, которая никогда не была запущена и была вызвана для поддельного партнерства Visa.
- У них была анонимная команда и много сомнительных обстоятельств, связанных с компанией. Основатель был неизвестен, и у компании был неизвестный адрес. В какой-то момент Bitconnect перешел к другому бизнес-объекту, когда у первой компании возникли проблемы с их финансовыми отчетами (которыми они пренебрегли).
Ранние инвесторы в монету Bitconnect были хорошо вознагражденными:
- Монета Bitconnect превзошла биткоины в период с января 2017 года по середину ноября 2017 года в 227 раз (в долларовом выражении более чем в 1800 раз).
- Однако, поскольку настоятельно рекомендовалось реинвестировать прибыль, многие ранние инвесторы продолжали реинвестировать, что означает, что они также потеряли большую часть своей прибыли, когда Bitconnect рухнул.
Обратите пристальное внимание на диаграмму ниже - она отлично представляет, что произошло, когда Bitconnect закрыл свою платформу. Цена BCC упала со своего исторического максимума в 460 долл. США до менее 0,00012 долл. США до дня полного исключения из его последнего обмена в августе 2018 года. Это был болезненный урок для подавляющего большинства его участников.
USI Tech
USI Tech был еще одним известным крипто-мошенником, который стал печально известным в конце 2017 года и рухнул вскоре после выхода из строя Bitconnect. USI Tech больше внимания уделяла контрактам на облачный майнинг, но они также утверждали, что у них есть торговый бот AI. Они продавали инвестиционные пакеты Биткоин, где вы блокировали свои средства на определенное время в обмен на определенную сумму прибыли. Их план вознаграждения имел структуру пирамиды Понци В отличие от Bitconnect, основатели были более публично видны и появились в нескольких видео онлайн. Одно замечательное видео было, когда генеральный директор смог снять кадры с его изображением майнинговых установок, которые они имели в Исландии, которая фактически находилась на объектах Genesis Mining. Genesis Mining отрицает, что у них был контракт с USI Tech.
USI Tech также начал работу по выпуску своей собственной монеты ближе к концу своего жизненного цикла. Монета USI Tech никогда не была зарегистрирована ни на одной бирже.
Davor Coin
Davor Coin также была одной из схожих кредитных платформ Bitconnect с обычными обещаниями нереалистичной> 1% ежедневной прибыли от блокировки средств на их платформе (чем дольше блокировка, тем выше процентная ставка). Очевидно, блокируя ваши средства, вы становитесь уязвимыми в течение длительного периода времени, когда вы не можете вывести свои средства, пока они не закрылись.
Примечательно, что цена ICO составляла от 0,72 до 1,20 доллара, а после листинга на бирже цена достигла 180 долларов, что более чем в 100 раз превышало цену ICO. Для тех, кто продал по пути вверх, их инвестиции были очень прибыльными, что побудило других рискнуть кредитовать / поставить монеты, несмотря на их сомнительный характер и риск того, что они могут закрыться в любой момент времени, что сделала команда Davor в конце концов.
После того, как в январе 2018 года цена превысила, пришел первый ордер на прекращение и воздержание, и вскоре последовал медвежий рынок. Это привело к падению цены со 180 до 0,5 долл. США, как раз перед закрытием, и команда объявила, что откажется от программы кредитования и сосредоточится на «законных целях». На самом деле сайт закрылся, и инвесторы в основном потеряли свои деньги, потому что никто больше не мог их снять.
Эта диаграмма показывает, как выглядела смерть Davor Coin на Coinmarketcap:
One Coin
Шокирующе, но это мошенничество все еще продолжается, даже после того, как несколько лет назад оно было разоблачено и находилось под пристальным вниманием (предупреждений, арестов, постановлений о прекращении действия и отказа от действий) регулирующих органов во всем мире.
На их веб-сайте четко указано указано, что One Coin действует как компания сетевого маркетинга (многоуровневый маркетинг и пирамида), а участников называют «независимыми маркетинговыми партнерами». Монета торгуется только на их внутренней бирже и доступна только их «партнёрам». Кроме того, они утверждают, что их ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ бизнес-модель позволяет им эффективно работать. Их частный, непубличный «блокчейн» - это, по сути, бухгалтерская книга на их собственном сервере, которая проверяется «внешним валидатором». Эта компания явно не имеет ничего общего ни с криптовалютой, ни с блокчейном, это просто схема Понци . Держитесь подальше от их обещаний, если к вам когда-нибудь обратился один из их «независимых маркетинговых партнеров»!
PlexCoin
Это была также прелесть мошеннической ICO, организованной канадскими мошенниками Домиником Лакруа и Сабриной Парадис-Ройер. Это продолжалось до конца 2017 года, пока регуляторы наконец не закрыли его. Он включал в себя множество обещаний нереально высокой прибыли, белую книгу, которая появлялась и исчезала, и тысячи людей, которые коллективно инвестировали в общей сложности 15 миллионов долларов. Сообщество PlexCoin имело ядро сильных сторонников, которые полностью верили всем историям, которые основатели создали о «заговоре регуляторов против проекта PlexCoin», и решительно защищали этот проект, несмотря на все признаки катастрофы. Юридическое дело против организаторов всё ещё продолжается .
Что мы можем извлечь из этого?
Некоторые инвесторы осознавали, что, хотя некоторые проекты были мошенничеством, часто были сроки, в которые инвестор мог получить большую прибыль, поскольку некоторые мошеннические монеты приносили 50–100-кратный доход до их возможного краха. Пока эти инвесторы смогли вытащить свои деньги, они были в порядке. Однако у этого подхода есть некоторые очень большие проблемы:
1. Трудно предсказать, как долго продлится афера, пока она не закроется, и если вы не успеете выйти, вы потеряете все вложенные деньги! Некоторые уходят за пару лет до выхода, другие - за несколько недель!
2. Если монета продана, трудно предсказать, получишь ли ты монету до того, как она рухнет. Даже если вы получите монету, мошенники могут не выставить ее на бирже до выхода. Опять же, здесь вы находитесь в полном распоряжении секретной дорожной карты мошенников.
3. Аморально участвовать в мошенничестве сознательно, потому что даже если вам удастся получить прибыль, это будет происходить за счет других людей .
4. Участвуя, вы подпитываете мошенников и вносите свой вклад в индустрию мошенников, которая в конечном итоге разрушает репутацию криптовалюты в целом. Чтобы сделать нашу отрасль более здоровой и развивать потенциал долгосрочной прибыли, жизненно важно, чтобы мы пропустили эту аморальную краткосрочную прибыль.
Специально для начинающих криптоинвесторов очень важно изучить как можно больше различных видов мошенничества, потому что это поможет вам лучше их идентифицировать . Мошенничество является одним из 5 самых высоких рисков в криптовалюте, так что лучше узнать об этом сейчас!
