Доля незаконных операций с использованием биткоина упала с 7 до 1% за прошедший год. Главная криптовалюта стала больше использоваться в легальных операциях, однако, причиной этого может быть ее недостаточная приватность особенно на фоне усиления международного противодействия отмыванию денег.
Однако использование криптовалют в незаконных целях все еще остается большой проблемой для индустрии. Chainalysis разделила незаконную активность с участием крипты на несколько категорий.
Самым затратным и прибыльным типом преступлений в 2018 стал взлом бирж. Такие преступления принесли злоумышленникам около $1 млрд дохода. Аналитики обнаружили две основные группы хакеров, ответвенные за взломы бирж. Они действовали быстро и организованно, при этом, небольшие биржи использовались для вывода средств, а отследить ворованные средства оказалось затруднительно из-за сложных комбинаций транзакций.
Второй основной тип преступлений на крипторынке — мошенничество с использованием Ethereum. По отдельности такие инциденты имеют небольшой масштаб, но сами по себе быстро эволюционируют и приспосабливаются к меняющимся условиям. Доход мошенников, которые используют Эфир, удвоился за прошедший год, но даже с учетом этого объем вовлеченной ими криптовалюты составил лишь 0,01% от всего Эфира. Снижение частоты фишинговых атак связано с падением цены криптовалюты, уверены в Chainalysis, но частота таких атак снова возрастет вместе с ценой валюты. В то же время эксперты предупреждают о более сложных схемах пирадимы Понци и мошеннических ICO, пока цена Эфира невысока.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал Crypto.News и ICOrumble.ru на Яндекс Дзен!
