В России вводится обязательный контроль за операциями по снятию наличных денег с карт иностранных финансовых организаций.
Специальный закон приняли депутаты Государственной Думы РФ.
Принятый законодательный акт расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт банков, зарегистрированных за рубежом.
Вместе с тем отмечается, что контролю будут подлежать лишь операции по картам банков тех государств, перечень которых определит Росфинмониторинг.
«Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга», – ранее поясняли в российском правительстве.
Согласно ожиданиям кабинета министров, информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки, не ограниченные пороговыми значениями, и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности нашего государства.
«Перечень иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и будет доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с Банком России», – отмечается в документе.
Напомним, что сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тыс. руб., а также сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн руб.
Как поясняют парламентарии, целью закона является анализ финансовых потоков, а также выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Ранее на встрече с российским президентом Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщал, что его ведомство вместе с Верховным Судом РФ пресекли вывод за рубеж около 50 млрд руб.
«Наиболее серьезная тема, которую мы рассматриваем, – это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить [вывод – «Фингазета»] где-то порядка 50 млрд руб.», – доложил руководитель финансовой разведки.
Он отметил, что это удалось сделать благодаря взаимодействию с Верховным Судом и его председателем Вячеславом Лебедевым.
«То есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», – рассказал Чиханчин.
