В Краснодаре возбудили уголовное дело по фактам нарушения требований валютного законодательства РФ одним из участников внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
По данным ведомства, фирма заключила импортные контракты с фирмой, зарегистрированной в Италии. До окончания срока действия договоров не были ввезены в Россию товары на сумму более 22,3 млн евро, а денежные средства, переведенные участником ВЭД для оплаты этих товаров, на расчетные счета в уполномоченном банке не вернулись.
Таким образом, не был обеспечен возврат из-за границы уплаченных денежных средств в иностранной валюте, сумма невозврата в эквиваленте составила более 1,4 млрд рублей.
В отношении руководства фирмы возбуждены два уголовных дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств). Уголовное законодательство предусматривает за совершение указанных преступлений наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.