Перевод английской версии статьи с сайта: www.eltoma-global.com
Дело в том, что, по мнению Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, денежные средства таких лиц зачастую получены способами, нарушающими права человека. В связи с этим, FinCEN публично предупредила, что открытие и обслуживание банковского счета для подобных лиц является достаточным основанием для обвинения в пособничестве.
Любые связанные с этим финансовые отношения с банками и другими финансовыми учреждениями могут подвергнуть соответствующую организацию риску в рамках правоприменения.
