Регулятор продолжает сражаться за чистоту банковского сектора. Финансовые нарушения, подпадающие под уголовную ответственность, выявлены еще в двух кредитных организациях – махачкалинском банке «Алжан» и московском «Евростандарте».
В частности, как говорится в материалах регулятора, временная администрация по управлению банком «Алжан», назначенная после отзыва у него лицензии, в ходе обследования финансового состояния выявила факты использования должностными лицами кредитной организации своих полномочий, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, вопреки законным интересам кредиторов. Так, в банке ликвидные активы были подменены на неликвидные на сумму более 655 млн руб.
«Стоимость активов банка не превышает 185 млн руб., при величине обязательств перед кредиторами в размере более 470 млн руб.», – уточняет Центробанк.
В мае 2018 года Арбитражный суд Республики Дагестан принял решение о признании банка «Алжан» банкротом.
Чуть ранее, в феврале 2018 года, Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным КБ «Евростандарт», лишенный регулятором права заниматься банковской деятельностью в декабре прошлого года.
Временная администрация «Евростандарта» в рамках ревизии банкнот, монет и иных ценностей обнаружила недостачи наличности в кассах внутренних структурных подразделений кредитной организации на сумму превышающую 160 млн руб.
Помимо этого санаторы выявили факты хищения неустановленными лицами из хранилища банка денежных средств на сумму 5 млн долл. США.
«По результатам анализа финансового состояния банка установлено, что стоимость активов КБ «Евростандарт» не превышает 1 млрд 200 млн руб. при величине обязательств перед кредиторами более 1 млрд 440 млн.
Таким образом, как говорится в материалах ЦБ РФ, в обеих кредитных организациях выявлены «финансовые операции, осуществленные бывшим руководством и должностными лицами, имеющие признаки уголовно наказуемых деяний».
«На основании этого Банк России передает материалы двух проверок в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия процессуальных решений», – резюмирует регулятор.
Как сообщала «Финансовая газета», буквально накануне Центробанк инициировал уголовное расследование в отношении еще трех банков. Финансовые нарушения, подпадающие под уголовную ответственность, были выявлены временными администрациями в лишенных лицензии регулятора тюменском банке «СБРР», московском «Лайтбанке» и ростовском «Кредит Экспрессе».
