Криптовалютная торговая площадка Bithumb сообщила об остановке торговых операций в ряде государств, ссылаясь на инициативу по противостоянию отмыванию денег, финансированию терроризма и незаконной деятельности.
В списке стран, где деятельность биржи будет остановлена, значатся:
- Босния и Герцеговина;
- Вануату;
- Ирак;
- Иран;
- Йемен;
- Северная Корея;
- Сирия;
- Тринидад и Тобаго;
- Тунис;
- Шри-Ланка;
- Эфиопия.
Одиннадцать государств, по мнению администрации торговой площадки, не предприняли обязательные меры против использования виртуальных валют в противозаконных операциях. Запрет вступил в силу 27 мая: Bithumb прекратила регистрацию новых пользователей, резидентов стран, перечисленных в NCCT. Аккаунты уже зарегистрированных клиентов перестанут обслуживаться с 21 июня 2018 года.
Bithumb также проинформировала, что усиливает собственные меры AML, следуя рекомендациям южнокорейских властей, Корейской блокчейн-ассоциации и органа саморегуляции. В первом квартале текущего года орган предложил ряд инициатив (среди которых принятие этического кодекса), чтобы обеспечить необходимую прозрачность внутренних рынков криптовалют. Он также рекомендовал правила по предотвращению рыночных манипуляций и инсайдерской торговли. Крупные южнокорейские торговые площадки, такие как Bithumb и Upbit, будут периодически проверяться на предмет нарушений.
