Южнокорейские финансовые регуляторы должны проверить три национальных банка на соответствие недавно введенным правилам борьбы с отмыванием денег для счетов, связанных с криптобиржами.
Согласно заявлению, опубликованному в понедельник, Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Группа финансовой разведки (FIU) проведут инспекции в банках NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana в период с 19 по 25 апреля.
В начале этого года агентство FSC запретило национальным банкам предлагать анонимные учетные записи для клиентов, работающих на криптобиржах, в целях предотвращения отмывания денег и незаконного оттока капитала через криптовалюты.
С тех пор, по крайней мере, шесть банков - NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK и JB - принялись за разработку новых процедур подтверждения личности клиентов, и три из этих банков подвергнутся проверке в конце этого месяца. Примечательно, что среди тех учреждений, которые подлежат проверке, оказался NongHyup Bank, который предоставляет процесс проверки подлинности личности для двух крупнейших криптобирж в Южной Корее - Coinone и Bithumb.
Проверка будет сосредоточена на том, полностью ли соблюдают банки все новые правила проверки подлинности личности, предоставляя счета криптотрейдерам в Южной Корее, в том числе количество счетов, находящихся на этих биржах, и соответствующее количество депозитов.
Новые действия регулятора следуют сразу после инспекции, проведенной финансовыми наблюдателями в январе. Действия FIU также подтверждают предыдущий отчет от 22 марта, в котором агентство намекает, что регулирующие органы могут вскоре начать вторую проверку в этом месяце.
Кроме того, FIU также настоятельно призвало другие финансовые учреждения, не попавшие в список этой инспекции на этот раз, провести свои собственные проверки, чтобы понять выполняются ли новые правила борьбы с отмыванием денег и верификацией клиентов.
