Австралия предпринимает шаги для регулирования поставщиков криптовалюты, ставя их под прямую компетенцию австралийских отчетов о Транзакциях и аналитического центра (AUSTRAC).
Изменения, как сообщается, по информации Reuters, должны вступить в силу немедленно. Регулятор стремится ввести новые регистрационные требования для криптовалютных бирж, в ходе борьбы с незаконным оборотом средств.
Проблема финансовой преступности, в том числе с мошенничества, связанного с криптографией, особенно проявились в Австралии в течение последних нескольких месяцев. Поддельные биткоин-сайты, а также схемы Ponzi, омрачили первый квартал 2018 года, обманутыми оказались Австралийский биткоин-пользователи на сумму, более чем 10 миллионов долларов.
Всего несколько дней назад ЦБ Австралии объявил, что он блокирует все кредитные карты, по которым подозревается проведение сделок с виртуальной валютой на том основании, что “ виртуальные валюты не соответствуют минимальным требованиям безопасности, по сравнению с традиционными валютами ” По иронии судьбы, сам банк регулярно обвиняют в отмывании денег и наличии непрозрачных схем.
ОБЯЗАНЫ ОТЧИТЫВАТЬСЯ
По новому закону, в целях предотвращения распространения мошенничества, связанного с криптографией, все поставщики криптовалюты обязаны " собирать информацию, чтобы установить личность клиента, отслеживать транзакции и сообщать о деятельности, которая подозрительна или включает наличные деньги на сумму, более 10 000 $.
Часть бирж уже получили специальную лицензию для работы на территории страны еще 3 апреля. Остальные — должны получить официальное разрешение до 14 мая.
ОБЩЕСТВО НЕ ПОДДЕРЖИТ
Однако, отношение в стране к криптовалюте в целом неоднозначно. В феврале этого года крупные местные банки объявили , что они не собираются содействовать запрещению Биткоина. Более того, австралийцы теперь могут покупать Биткоин и Эфириум в, более чем 1200 газетных киосках по всей стране.
Николь Роуз, исполнительный директор австралийской комиссии уголовной разведки (ACIC), сказал:
Информация, которую эти предприятия будут собирать и представлять в AUSTRAC будет иметь непосредственную пользу в блокировке финансирования терроризма.
И все же совершенно не понятно, как помогут такие меры в борьбе с мировой преступностью. И совсем не ясны, причины, по которым введенное законодательство не распространяется на юристов, бухгалтеров, агентов по недвижимости и других.
Подписывайтесь на наш канал в TELEGRAMM @criptoex
