Индийский торговец алмазами бесстыдно использует структурную слабость отечественных банков. При этом самые большие проблемы еще впереди.
Бангкок.
Магазины его ювелирной цепочки находятся на самых шикарных улицах Гонконга, Нью-Йорка и Лондона. Такие звезды, как американская актриса Кейт Уинслет носит свои кольца его марки, и уже в молодом возрасте он достигает верхних строчек в списке Forbes среди самых богатых индийцев: Нирав Моди (Nirav MODI), один из самых ослепительных представителей индийского истеблишмента. Его реальная цель: создать первый индийский бренд роскоши, известный во всём мире.
Но теперь Моди вместе со своим дядей Мехулем Чокси стоит в центре одного из крупнейших финансовых скандалов, которые когда-либо испытывал индийский субконтинент. Моди и его сообщники нанесли ущерб общественному Пунджаб Националь Банку (Punjab National Bank - (PNB), приблизительно на сумму в 1,8 миллиарда долларов, вызвав тем самым своеобразное землетрясение во всем Индийском банковском секторе.
На днях PNB объявил своим кредиторам и акционерам о плохих новостях. Как сообщили в кредитном учреждении, было проведено большое количество мошеннических и неавторизованных сделок.
Между тем, индийская криминальная полиция CBI запустила десятки рейдов и предупредила Интерпол. Правительство Индии призывает все банки страны проверить свою бухгалтерию на предмет причастности к сделкам с Нирав Моди.
