После обысков в Amsterdam Trade Bank прокуратуре Нидерландов по финансовым преступлениям заморозила счета. Банк принадлежит Михаилу Фридману.
Расследование отмывания денег через ATB ведется параллельно с уголовным делом в Испании, по которому был арестован Петер Вакки — голландский топ-менеджер Фридмана, который вел его дела в Европе.
Эти события, как и персональные санкции США, создают риски для активов «Альфа-групп» на территории ЕС.
А тем временем на Кипре:
Международная прачечная банк FBME помогала отмывать деньги не только Михаилу Прохорову, сотрудникам московской мэрии, владельцам Домодедово.
У Прохорова и его доверенных лиц было открыто 23 счета в этом банке, и именно этот банк он использовал в качестве транзитного пункта для перевода своих средств из России в США.
Но и нашим банкстерам экс-владельцу Роскапа Алексею Иващенко и Андрею Крысину из Евротраста.
Расследование о FBME велось американцами на Кипре и в России уже около года.
Прохорову помогал сотрудник кипрского FBME Олег Лапушкин. Он также входил от в советы директоров российских банков.
Также FBME был связан общими акционерами и менеджментом с Банком торгового финансирования.
А ведь помимо Прохорова у американского регулятора есть наводки на всех российских клиентов этой прачечной, и кто знает какие лица отмывали через FBME Bank свои капиталы...
В общем, финансовая разведка США честно отрабатывает свой хлеб, и многие российские чиновники и бизнесмены плотно сидят у нее на крючке.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и делитесь полезной информацией с друзьями!
