Поскольку цена биткоина значительно возросла за последние несколько лет, число злоумышленников и организаций, которые хотят использовать других в сообществе биткоинов. Мошенничество с биткоинами - это не новое явление, поскольку они были вокруг, так как валюта сначала приобрела некоторую популярность. Сегодня, однако, существует широкий спектр мошеннических схем, которые обманывают ничего не подозревающих пользователей.
Поддельные Bitcoin кошельки.
Каждому пользователю требуется биткоин-кошелек для хранения своих средств и отправки и получения платежей. Существует четыре основных типа кошельков для биткоинов, а именно: аппаратные кошельки, веб-кошельки, настольные кошельки и мобильные кошельки.
Мошенники, видя высокий спрос на мобильные кошельки, начали создавать поддельные кошельки для обмана людей. Поддельные кошки для биткоинов обычно имеют имя, очень похожее на законные и надежные кошельки, такие как Coinbase или Mycelium, а в некоторых случаях и на тот же логотип. Эта тактика подражания подталкивает пользователя к загрузке, полагая, что это кошелек законной компании. Некоторые поддельные кошельки прокрались в магазины Apple и Android, маскирующиеся под настоящие кошельки.
Другой способ , что поддельные бумажники получить клиентов является перспективным большую анонимность транзакций в соответствии с Мари Васек в Тайлер Мур исследования:
«Мы смогли проанализировать три из этих услуг (Onion Wallet, Easy Coin и Bitcoinwallet.in), в которых все передачи от жертв были в конечном итоге доставлены по тому же адресу, который проводил мошенник. Эти конкретные мошенничества рекламируют себя как предлагающие услуги микширования, которые улучшают анонимность транзакций для клиентов. Фактически, все три службы, похоже, управляются одним и тем же мошенником, потому что передача сифонов все переходит непосредственно к одному и тому же адресу биткоина ».
Способ работы мошенников в кошельке заключается в том, что пользователь загружает мобильный кошелек и начинает его использовать. Обычно это работает некоторое время, но как только сумма, хранящаяся в кошельке, достигает определенного порога, она перемещается из кошелька, оставляя пользователя пустым.
Чтобы вы не попали на такую афера, загрузите кошельки прямо из ссылки, предоставленной на веб-сайте поставщика надежного сайта биткоин-кошелек.
Поддельные услуги облачного майнинга.
Майнинг - это процесс, когда сложные математические уравнения решаются «шахтерами» в обмен на награды в виде новых биткоинов. Эти уравнения подтверждают транзакции в блочной цепочке, гарантируя выполнение всех требований и отсутствие двойных расходов.
Компании, занимающиеся облачными разработками, взимают с пользователей небольшую комиссию в обмен на добычу биткоинов (или других криптоконверсий) от имени пользователя. Это позволяет физическим лицам получать финансовые вознаграждения за криптовалютность добычи, не приобретая и не обслуживая дорогостоящее железорудное оборудование.
Тем не менее, эта область экономики биткоинов также была проникнута мошенниками. Мошенничество с облачным делом - это веб-сайты, в которых говорится, что они предлагают услуги облачного интеллектуального анализа без фактического проведения любого криптовалютного поиска. Как правило, эти сайты платят пользователям за определенный период после того, как они приобрели поддельные контракты на облачные разработки для более, чем получаемые ими выплаты. Затем, спустя некоторое время, поддельная компания по разработке облачных вычислений перестает платить, а средства пользователей исчезают. Другими словами, поддельные операции с облачными вычислениями - это просто схемы Ponzi, которые выплачиваются до тех пор, пока все больше пользователей привлекаются к сервису и покупают поддельные контракты на добычу полезных ископаемых. Как только количество новых платных пользователей высыхает, мошенник исчезает за счет средств.
Чтобы вы не стали жертвой мошенничества с использованием биткоинов, проводите тщательные исследования поставщиков услуг облачной разработки, которые вы планируете использовать, и убедитесь, что они правильно включены в бизнес, которыми управляют люди, чьи личности известны.
Инвестиционные схемы.
Инвестиционные схемы - еще один распространенный тип мошенничества в экономике. Биткоин инвестиционные схемы несколько схожи с мошенничеством с облачным деривацией в том смысле, что они обещают доходность и выплачивают небольшие ежедневные доходы до тех пор, пока один день не прекратится, а мошенник убежит с инвестированными средствами пользователей.
Поскольку эти «инвестиции» обычно кажутся очень прибыльными сначала, так как ежедневные платежи получаются пользователями, многие пользователи будут повторно инвестировать свои «прибыли» в схему для получения большей прибыли. Однако, когда пользователь пытается снять свой заработок, обычно возникает проблема, и, прежде чем вы ее знаете, инвестиционная схема перестает платить, а пользователи теряют свои инвестированные средства.
Если вы решите вложить средства в систему цифровых валютных инвестиций, убедитесь, что компания, предоставляющая услугу, должным образом включена и управляется авторитетными профессионалами отрасли. Кроме того, убедитесь, что предлагаемая инвестиционная стратегия изложена и имеет смысл. Прежде всего, любой, кто гарантирует высокую доходность в любой инвестиционной услуге, лжет, поскольку в инвестиционном мире нет уверенности.
Схемы МЛМ.
Биткоин многоуровневый маркетинг (MLM) схемы без фактического продукта или услуги, которые обещают высокие комиссионные для успешных рефералов, - это просто другой тип схемы Ponzi. Средства, выплаченные участникам схемы, не являются прибылью компаний. Вместо этого они представляют собой только часть новых денег, которые новые пользователи, которые были направлены в службу, помещаются в схему.
Любая многоуровневая схема маркетинга, у которой нет участников, продающих фактический продукт или услугу, почти всегда гарантируется как схемы Понци.
Мошенничество с фальшивой биржей.
Биткоин-обмен - это услуги, предлагающие пользователям рынок, который позволяет им торговать биткоином для валютной или другой криптоконверсии. Однако были также случаи поддельных обменов в экономике биткоинов.
Поддельные биржи обманывают пользователей, прося их внести платеж, который идет на покупку биткоина.Однако обмен ничего не передает пользователю. Эти обмены обычно привлекают клиентов за счет снижения платы за обработку кредитных карт, чем их конкуренты.
Следовательно, настоятельно рекомендуется использовать только авторитетные биржи, которые регулируются и доверяются членами сообщества, а не просто сайтом, который обещает пользователям хорошую цену и низкие комиссионные сборы.
Фишинг-мошенничество.
Фишинг-мошенники включают отправку писем с намерением украсть личную информацию. Фишинг-мошенники обычно включают пользователя, получающего электронную почту, где им сообщают, что они выиграли биткоины, но собирают свои монеты; они должны войти в свои кошельки через ссылку в теле письма. Как только это произойдет, пользователь ставит свое имя пользователя и пароль кошелька на сайт фальшивого кошелька и, таким образом, теряет доступ к своему кошельку и биткоину, хранящимся в нем, так как его данные входа украдены мошенниками.
Фишинг-мошенники очень распространены, а также начали поражать сообщество биткоинов. Всегда будьте осторожны при нажатии на любые ссылки в сообщениях электронной почты, которые кажутся недостоверными, особенно когда вы проверяете свои электронные письма на своем телефоне, где легче пропустить информацию о фактическом отправителе.
Биткоин мошенничества.
К сожалению, мошенники знают, как использовать ваши эмоции, независимо от того, нацеливаются ли они на жадность, предлагая «высокие инвестиционные доходы» или, как в случае мошенничества с пожертвованиями, сострадание людей к другим.
Были случаи, когда мошенники создавали поддельные страницы пожертвований, где они просили людей пожертвовать в биткоине.
Даже при пожертвовании крайне важно провести тщательное исследование причины и благотворительности или человека, стоящего за ним, прежде чем отправлять какие-либо биткоины, чтобы избежать обмана.
Хотя есть много способов заработать биткоины, убедитесь, что вы избегаете схем Ponzi, которые обещают вам высокую отдачу от инвестиций. Кроме того, избегайте использования любого поставщика обмена или кошелька, который не имеет репутации или профессионально работает. Киберпреступность растет в глобальном масштабе, и экономика биткоина также затронута этой тенденцией. Следовательно, разумно всегда проводить ваши исследования о продукте или услуге, а также о том, кто стоит за ним, прежде чем расстаться с вашей криптовалютой.
