🔥 Подписывайтесь на новостную рассылку FF.ru
💰Торговые сигналы с заработком от 5% в Телеграм канале
Через десять месяцев после того, как гражданин Финляндии подал жалобу после потери 5 564 биткоинов по вине мошенников в Таиланде, семья тайского телевизионного актера Джиратписита Джаравиджита (Jiratpisit «Boom» Jaravijit), также известного как Бум, теперь является объектом деятельности управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Индии в связи с мошенничеством.
По данным The Nation, Таиландское управление по борьбе с отмыванием денег изъяло активы на сумму 210 млн. бат (около $6.4 млн.), принадлежащие семье Джаравиджит за их причастность к биткоин-мошенничеству, в котором гражданин Финляндии Аарни Отава Сааримаа (Aarni Otava Saarimaa) потерял монет на сумму примерно $24 млн. на момент совершения преступления.
Банковские счета и земельный участок
Согласно AMLO, активы, изъятые у Джиратписита, включают пять банковских счетов. Два банковских счета имеют совокупный баланс около 4 млн. бат. Кроме того, был конфискован земельный участок, зарегистрированный на имя актера и оцениваемый в 43 млн. бат, в результате чего общая стоимость изъятых активов составила 47 млн. бат ($1.4 млн.).
Также были изъяты деньги и земли у старшего брата актера, Приньи Джаравиджита (Prinya Jaravijit), и сестры, Супитчи Джаравиджит (Supitcha Jaravijit). Также были конфискованы активы других соучастников дела, которые не являются членам семьи Джаравиджита.
Решение об изъятии активов было принято Комитетом по сделкам AMLO, который постановил наложить арест на 64 единицы имущества в дополнение к процентам. Приказ о конфискации будет действовать в течение 90 дней, с 14 августа по 11 ноября 2018 года. По данным AMLO, жертвы неправомерных изъятий будут иметь возможность подать апелляцию.
«Любое лицо, чьи активы не связаны с предполагаемым правонарушением и были ошибочно конфискованы, может подать апелляцию генеральному секретарю AMLO в течение 30 дней после получения информации об этом приказе», - сообщает управление.
Происхождение
Как сообщалось ранее , схема мошенничества по отношению к Сааримаа якобы была задумана Приньей, который, как говорят, пригласил гражданина Финляндии разнообразить свой портфель и купить акции фондовой биржи Таиланда, а также двух компаний, NX Chain Inc и Expay Software. Сааримаа перевел свои биткоины на сумму 797 млн. бат (примерно $24 млн.) на кошелек Приньи.
Но вместо того, чтобы совершить инвестиции, как и было обговорено, Принья перенаправил средства на банковские счета, принадлежащие в основном членам его семьи, а часть денег была использована для покупки земельных участков. Сааримаа подал жалобу в полицию Таиланда в январе этого года.
Читайте также: Криптовалюта - это не настоящие деньги: ироническая реклама Google
