Изучив транзакции 2,5 тыс. подозрительных, по версии издания, адресов, в Wall Street Journalутверждают, что преступникам удалось отмыть $88,6 млн через посредников, которые легализовали средства, обменивая их на 46 криптовалютных биржах.
Среди таких компаний-посредников WSJ называет компанию ShapeShift, которая получала криптовалюту от анонимных источников в Китае, Северной Корее и Восточной Европе. ShapeShift издание называет «крупнейшим получателем таких средств», осторожно отмечая, что ShapeShift, который основал Эрих Вурхис, совершал «подозрительные транзакции».
Компания официально зарегистрирована в Швейцарии, сам Эрих Вурхис живет в Денвере.
Хакеры и мошенники пользовались услугами ShapeShift, потому что там можно было совершать операции с криптовалютой без обязательного подтверждения личности.
Через ShapeShift прошло, по меньшей мере, $9 млн.
В большинстве случаев преступники обменивали BTC, эфир и другие криптовалюты на анонимный альткоин Monero.
Сам Эрих Вурхис утверждает, что ShapeShift и аналогичные компании не должны регулироваться правилами борьбы с отмыванием денег.
«Весь этот рассказ о том, что правительство защищает людей, — полная чушь», — сказал он.
