Индийские правоохранительные органы проводят расследование в отношении мошенничества Шайлеша Бхатта из штата Гуджарат, который обманным путем смог привлечь сумму в размере $3 млрд в биткоинах, сообщает ресурс CCN.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди столкнулся со сложной ситуацией за несколько месяцев до проведения выборов в правящую партию. Известные политики и высокопоставленные полицейские чины из родного штата Моди оказались вовлеченными в мошенничество с криптовалютой.
История Бхатта была связана с инвестиционной схемой Bitconnect и началась еще в феврале 2018 года. Тогда Бхатт был обвинен в похищении инвесторов, но всячески опровергал свою вину. Спустя некоторое время власти нашли несоответствия в его показаниях.
Дальнейшее расследование показало, что дело охватывало несколько континентов, включало в себя сотни миллионов долларов, и в него были вовлечены высокопоставленные лица, в частности, Налин Котадия, сотрудник законодательного комитета в правительстве Моди. Котадия выложил ролик в YouTube, в котором попытался опровергнуть обвинения в свой адрес и переложил всю вину на Шайлеша Бхатта.
Бхатт предлагал инвесторам вкладывать средства в несуществующий токен мошеннической схемы Bitconnect, обещая выплаты по процентам каждый месяц. Общая прибыль от инвестиций должна была составить до 40%. Знаменитости и известные политики привлекались в качестве вкладчиков для завоевания доверия со стороны инвесторов.
Ранее исследование The Wall Street Journal показало, что схемы манипуляций с курсом криптовалют за последние полгода принесли мошенникам $825 миллионов.
