Центробанк опубликовал на своем сайте документ, раскрывающий сферы экономики, за счет которых формируется спрос на теневые финансовые услуги.
На сайте ЦБ приведен отчет за первое полугодие 2018 года.
Из вышеприведенного рисунка следует, что лидирует строительный сектор (30%), за ним идет оказание услуг (21%), завершает тройку лидеров оптово-розничная торговля строительными и промышленными товарами (20%). Дальше приводятся иные отрасли, которые уже не занимают столь весомое положение.
Напомним, что теневыми финансовыми услугами считаются услуги, которые оказываются с целью обналичивания денег или их вывода за рубеж по фиктивным основаниям для ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов.
Рекомендуем ознакомиться с данной диаграммой и принять данные отрасли во внимание. Если вы ведете бизнес в одной из отраслей или сотрудничаете с представителями данных отраслей, то очень внимательно проверяйте своих контрагентов на предмет фиктивности деятельности или сомнительных операций. Это необходимо делать, так как банки также возьмут этот отчет на вооружение и могут применять санкции как к подозрительным клиентам из этих отраслей, так и к их контрагентам.
Требуется юридическое сопровождение бизнеса?
Подписывайтесь на нас в Telegram по ссылке в описании профиля.
Заходите на наш сайт через поиск в Яндексе.
Еще больше интересных статей, а также бесплатных образцов документов.
