Суд в Череповце вынес приговор по делу об обналичивании 611 млн рублей
Четверо жителей города создали нелегальный банк и обналичили средства через сеть фиктивных фирм
Череповецкий городской суд вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности. Четверо местных жителей признаны виновными в проведении финансовых операций без лицензии Банка России. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.
Суд установил, что трое мужчин и женщина с октября 2019 по апрель 2023 года систематически проводили банковские операции без регистрации и необходимой лицензии. По данным следствия, фактически ими был создан нелегальный банк.
Для ведения деятельности использовалась сеть из более чем 50 обществ с ограниченной ответственностью. Эти фирмы были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной хозяйственной деятельности.
Через расчётные счета таких организаций клиенты группы — коммерческие структуры, заинтересованные в выводе средств из легального оборота, — переводили деньги для последующего обналичивания.
Общая сумма операций превысила 611 млн рублей. Комиссия, которую участники группы получали за обналичивание, составляла не менее 11% от переводов. Преступный доход был распределён между соучастниками и составил более 67 млн рублей.
Суд признал обвиняемых виновными по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере»). Каждому из них назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что В Вологде на заводе нашли противотанковую мину
