Порядка 7000 ETH, стоимостью $16,7 миллиона, изъятых у организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken, были переведены на биржи. Об этом сообщил аналитик OXT Research под ником ErgoBTC.
Он отметил, что это может указывать на возможную распродажу оставшихся примерно 542 000 ETH на сумму $1,3 миллиарда.
PlusToken — китайская финансовая пирамида, запущенная весной 2018 года и ликвидированная летом 2020 года. В тот период правоохранительные органы Китая арестовали 27 основных подозреваемых и конфисковали более $14 миллиардов в биткоинах, Ethereum и других криптовалютах.
По данным ErgoBTC, изъятые активы были переданы компании Beijing Zhifan Technology для последующей конвертации в фиат с целью компенсации ущерба.
Основная часть биткоинов PlusToken, на сумму около $1,3 миллиарда, была продана в период с 2019 по 2020 год.
Тем не менее, Ethereum оставался практически нетронутым до лета 2021 года, когда менее одной трети из ~840 000 ETH были отправлены на менее известную биржу Bidesk и предположительно проданы, как отметил аналитик.
Он также добавил, что ликвидация активов происходила по единой схеме с использованием тысяч промежуточных адресов для смешивания монет.
В начале августа оставшиеся Ethereum пирамиды впервые начали двигаться.
«Вчера с последних известных адресов было переведено около 15 700 ETH, что стало повторением схемы микширования, использованной в 2020 и 2021 годах. Из них чуть более 7000 ETH было отправлено на несколько биржевых аккаунтов», — сообщил ErgoBTC.
По его мнению, это с высокой вероятностью означает скорую полную распродажу активов, что может создать давление на рынок.
Напомним, что в конце 2020 года китайский суд вынес приговор 14 организаторам пирамиды. Ключевые участники схемы получили тюремные сроки от двух до 11 лет, а также штрафы от 120 000 до 6 миллионов юаней.
