В Ростове-на-Дону осудили Алексея Филина за незаконную банковскую деятельность и оборот денежных средств, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
Известно, что на протяжении пяти лет преступник состоял в группировке, которая занималась денежными махинациями. Они «специализировались» на финансовом посредничестве в пользу третьих лиц. Злоумышленники обналичивали и переводили деньги с использованием организаций, которые были записаны на подставные лица. За это время через них прошел 1,8 миллиарда рублей. Сам Алексей Филин выручил 170 миллионов рублей.
В Ростовской области экс-начальника в полиции посадили за поборы
Фигурант признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Ворошиловский районный суд Ростова обвинил Филина по части 2 статьи 172 и части 2 статьи 187 УК РФ. Ему дали три года и шесть месяцев условно.
Читайте также о том, как в донской столице вынесли приговор телефонному мошеннику, обманывавшего таксистов. Преступник получил более 370 тысяч рублей.
Читайте также:
В Ростовской области осудили 16 мошенников, инсценировавших ДТП
Обещали грамоту: поджигательница ТРЦ Ростова-на-Дону назвала заказчика преступления
В Ростове-на-Дону осудят чиновника из МЧС за взятки от директора колледжа
Ссылка на статью: https://rostovgazeta.ru/news/2024-08-27/pochti-2-mlrd-rubley-otmyl-zhitel-rostova-cherez-podstavnyh-lits-5177814
