Привет, это команда «Шард». После попадания в тот или иной мошеннический проект может быть очень тяжело справиться с последствиями. В статье расскажем, как после скама не только не потерять еще больше средств, но и попытаться вернуть украденные.
В ситуации, когда пострадавший осознал, что попал в мошеннический криптовалютный проект, он переживает множество состояний: от обиды и злобы до принятия факта обмана. Далее следует трезво оценить ситуацию и принять решение о действиях, направленных на возврат средств.
Претерпев финансовые потери от мошенников, человеку морально тяжело платить деньги за услуги юристов и специалистов по криптовалюте. При этом обращение усугубляется «серой» репутацией криптовалюты, отсутствием полноценного государственного регулирования этой сферы, государственных экспертных учреждений по такому профилю и низким уровнем погруженности правоохранительных органов в тематику криптовалюты.
Со своей стороны, полагаем, что общий подход в данной ситуации такой: понять, как не потерять еще больше средств, и оценить объективную возможность их возврата.
Как не потерять ещё больше средств
Мошенники чаще всего остаются на связи со своими жертвами и постоянно побуждают их вложить в скам проект дополнительные средства под различными предлогами — от уговоров до угроз. Сюда же можно отнести недобросовестных участников рынка, которые наживаются на людях, уже потерявших средства. Это могут быть и «специалисты-мошенники», и криптоюристы.
В связи с этим выделим основные рекомендации:
Не поддерживать связь с мошенниками. Возможность какой-то игры с ними маловероятна.
Убедиться в сохранности имеющихся криптовалютных активов. При необходимости поменять места хранения криптовалют и пароли доступа. В противном случае возможно использование со стороны злоумышленников комбинированных фишинговых и других типов атак на ваши крипто-кошельки. Из-за этого повышаются риски хищения средств.
Обратиться к проверенным специалистам по криптовалюте и юристам, если это необходимо. О репутации последних можно почитать на сайтах соответствующих компаний, изучить отзывы. Процесс проверки аналогичен тому, как вы подходите к выбору любых других услуг, но разница лишь в том, что процент мошенников среди специалистов и юристов очень велик. Специалисты смогут подсказать, как оперативно можно заблокировать средства и куда они направлены, а юристы — помочь составить заявление и лоббировать интересы в правоохранительных органах;
Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. Тут можем констатировать неглубокую погружённость сотрудников правоохранительных органов в вопросы расследования преступлений с криптовалютой, однако первые шаги в этом направлении уже делаются.
Возможно ли вернуть средства?
Каждый сам выбирает свое отношение к произошедшему и порядок действий. Можно подойти философски: смириться с потерей средств и не предпринимать усилий по возврату. В этом случае можно исключить разочарование и связанные с этим волнения, если предпринятые усилия не приведут к успеху. Возможно, кто-то может проговорить и отпустить ситуацию со своим наставником, другом, психологом.
С другой стороны, иногда справедливо предпринять действия, чтобы понять, есть ли потенциальная возможность вернуть средства. В таком случае нужно сделать все возможное, чтобы вернуть средства. Тогда, даже в случае неудачи, можно будет самому себе ответить, что я сделал все от меня зависящее, чтобы решить задачу, однако обстоятельства были сильнее.
При оценке возможности вернуть средства следует обратить внимание на несколько факторов:
- Оценить, можем ли мы «дотянутся до денег»: узнать, вывели их с адресов хранения на централизованные сервисы и можно ли их там заблокировать;
- Оценить юрисдикцию централизованных или децентрализованных сервисов, куда были выведены средства, дружественная она или нет по отношению к России;
- Выяснить, есть ли другие пострадавшие по вашему случаю: это может быть преимуществом, так как к групповому делу может быть более скрупулезный подход, и общественный резонанс позволит оказывать влияние на процесс расследования.
Это самые общие рекомендации, однако выбор четкого и последовательного алгоритма действий позволит не растеряться в сложной ситуации и принять важные и своевременные решения, чтобы повысить процент вероятности возврата средств.
Что в итоге?
В любом случае, для наиболее эффективной оценки ситуации и получения всеобъемлющей консультации именно по вашей ситуации рекомендуем обращаться к надёжным и проверенным специалистам по криптовалютам. Они смогут существенно повысить шансы возврата средств, применив соответствующую тактику как в рамках частного расследования, так и участвуя на этапе до возбуждения уголовного дела и в рамках уже возбужденного дела.
По собственной практике отметим, что шансы на возврат есть, и есть примеры, когда человеку, чьи деньги были похищены, они возвращались и без возбуждения уголовного дела. Конечно, если оценить общий объем средств, похищенных в результате скамов, и процент возврата, статистика будет низкая, но шансы на это есть, и ими надо воспользоваться.
* * *
Будьте осторожны и всегда проверяйте кошельки и транзакции с помощью «Шард». Если вы столкнулись с подозрительными адресами криптовалюты, то можете сообщить об этом на нашем сайте в разделе «Сообщить о подозрительном адресе».
