В условиях современного бизнеса, где конкуренция и риски возрастают с каждым днём, особое значение приобретает тщательная проверка контрагентов. Успешное партнёрство с надёжными компаниями и минимизация возможных убытков — вот основные причины, по которым данный процесс становится обязательной процедурой.
ВАЖНОСТЬ ВНИМАНИЯ К ДЕТАЛЯМ
При проверке контрагентов важно обращать внимание на любые мелочи. Мелкие детали могут оказаться критически важными, поскольку они могут раскрыть информацию, которая на первый взгляд не очевидна. Например, незначительные отклонения в документации могут сигнализировать о проблемах с соблюдением стандартов или даже о попытке скрыть важную информацию. Регулярный мониторинг и анализ данных позволяют выявить потенциальные риски на ранней стадии и принять соответствующие меры для их минимизации.
УЧЁТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ
Проверяя контрагентов, следует обязательно учитывать законодательство той страны, где ведётся бизнес. В России, например, если у компании стоит статус "ликвидирована", это означает, что компания прекратила деятельность. В подавляющем большинстве случаев это действительно навсегда, и восстановление такой компании в правовом поле практически невозможно. Этот аспект требует особого внимания, так как сотрудничество с такими организациями недопустимо и может привести к серьёзным юридическим последствиям.
МИРОВАЯ ПРАКТИКА: STRIKE OFF И DISSOLVED
Процесс прекращения деятельности может быть не так прост. В мировой практике существует два понятия, которые на первый взгляд кажутся схожими: strike off и dissolved. Несмотря на то, что оба термина могут быть переведены как «ликвидация», между ними есть принципиальные различия.
- Strike Off. Данное понятие означает, что компания исключена из реестра компаний по решению регистрационного органа, например, из-за неуплаты налогов или непредставления отчётности. Однако в некоторых юрисдикциях возможно восстановление компании в реестре, если будут устранены причины исключения. То есть, «strike off» является обратимым процессом при соблюдении определённых условий.
- Dissolved. В данном случае компания прекращает своё существование полностью и окончательно. Это может происходить в результате завершения процедуры добровольной ликвидации или принудительной ликвидации по решению суда. Восстановление компании после «dissolved» в большинстве случаев невозможно.
Эти различия имеют значение для международного бизнеса. Например, при заключении контракта с зарубежной компанией важно понимать, что «strike off» не всегда означает окончательное прекращение деятельности и может быть временной мерой. В то время как «dissolved» является конечной точкой, после которой возобновление деятельности компании невозможно.
Проверка контрагентов — это сложный, многоуровневый процесс, который требует внимания к деталям, понимания законодательных норм и использования современных инструментов. Всеми этими знаниями и навыками обладают аналитики Делового центра «ДИНЕКА». Мы уже не первое десятилетие проверяем компании по всему миру и умеем различать не только такие понятия, как «strike off» и «dissolved», но и многие другие. Только комплексный подход к проверке контрагентов позволит минимизировать риски и обеспечить надёжное и стабильное развитие бизнеса.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)
