Российский клиринговый центр могут обязать предоставлять данные по запросам финразведки.
Фото: ru.freepik.com
14 мая. /MEDIA-TALK/.Во вторник, 14 мая, стало известно, что оператора российского «пластика» «Мир» — Национальную систему платежных карт — предложили привлечь к борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщил РБК.
По данным издания, Росфинмониторинг считает, что НСПК необходимо включить в число субъектов национальной антиотмывочной системы. После этого финразведка сможет направлять в центр запросы и получать его данные.
СМИ отметило, что в данный момент Росфинмониторинг собирает информацию в рамках борьбы с отмыванием денежных средствах в банках страны.
Напомним, в начале мая сообщалось, что российская финразведка стала активнее следить за доверенностями на открытие счетов в финансовых организациях. В ведомстве уточняли, что используют данные нотариусов для выявления тех, кто продает свои банковские карты для кражи и отмывания денег.
