С целью исключения из операций обязательного контроля платежей региональных операторов по капитальному ремонту Государственной думой подготовлены поправки в Федеральный закон 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".
В настоящее время п. 1.2 ст. 6 Закона 115-ФЗ предполагает, что банки должны сообщать в Росфинмониторинг о каждом платеже некоммерческих организаций, к которым относятся, в том числе, региональные операторы, осуществляющие формирование фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
На каждый такой платёж банковские специалисты формируют специальное сообщение, заполняя около 50 полей и отправляют его в Росфин. При этом за каждую самую незначительную опечатку в любом из полей сообщения, ЦБ при проверках выписывает штраф в размере 100 тыс. рублей.
Учитывая, что операторы фонда капитального ремонта подлежат особому государственному контролю, особого значения сообщения от банков не представляют, но времени и сил отнимают много.
Подготовленными правками законодатели предлагают исправить этот пробел.
#законодательство #капремонт #финансы #контроль #банки
ГЛАВЖКХ.РФ
Прислать свою ЖКХ-новость можно
по этой ссылке ➡️ Новость для ГЛАВЖКХ
