Что такое AML проверки и опасны ли они для биткоина, добытого с помощью карты Ubit?
Биткоин и другие криптовалюты стали важной частью мировой экономики. Однако, как и любая другая валюта, они могут быть использованы для незаконной деятельности, что требует проведения проверок по стандартам AML (от англ. Anti-Money Laundering – противодействие отмыванию денег).
AML – это набор процедур, законов и регуляций, созданных для предотвращения генерации дохода через незаконные действия. В контексте биткоина, AML может включать в себя мониторинг транзакций, проверку идентификации клиентов и обеспечение того, чтобы клиенты не участвовали в незаконной деятельности.
Существуют различные технологии, которые помогают в проведении AML проверок в сфере биткоина. Одна из них – это блокчейн аналитика, которая позволяет отслеживать и анализировать транзакции биткоина. Это помогает установить происхождение средств, обнаружить подозрительные активности и предотвратить отмывание денег.
Несмотря на сложность технологий, важно, чтобы информация была доступной и понятной. Проведение AML проверок – это не только обязанность банков и финансовых учреждений, но и криптовалютных бирж и индивидуальных пользователей. Понимание основ AML и использование доступных инструментов может помочь сделать экосистему биткоина более безопасной и прозрачной.
Что касается биткоина, добытого с помощью карты Ubit, то он добывается на майнинг-пул. Из пула биткоин переводится на общий кошелек Ubit, с которого по SMART-контракту вычитаются расходы, после чего биткоин распределяется по кошелькам клиентов. Это чистейший биткоин, который при проверке на транзакции покажет, что было 2-3 транзакции между пулом, сервисным кошельком и кошельком клиента.
Записаться на тест-драйв карты:
