В Пензенской области по итогам прошлого года восемь организаций, предоставляющих финансовые услуги, вошли в «черный» список Центробанка. В 2022 году в «черный» список вошли 10 работающих в Пензенской области финансовых организаций.
Банк России выявляет организации с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора или незаконного профессионального участника рынка ценных бумаг по обращениям жителей. Чаще всего сайты таких компаний блокируются, информация передается в правоохранительные органы. Но организация может обжаловать внесение в «черный» список.
На сайте регулятора отмечается, что для предоставления финансовых услуг должна быть лицензия Банка России, также компания должна быть включена в реестр регулятора.
«Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», – советуют представители Центробанка.
