Центробанк России в среду, 21 февраля, объявил об отзыве лицензии у акционерного общества "КИВИ Банк", оператора популярной в том числе и в Беларуси платежной системы "QIWI Кошелек". К чему готовиться белорусским владельцам электронных кошельков QIWI?
Читайте также: Еще один белорусский банк отказался работать с Qiwi. Что будет с терминалами?
Согласно официальному заявлению российского финансового регулятора, лицензию отозвали за нарушения местного законодательства, в частности:
- федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность,
- нормативные акты Банка России,
- законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В Центробанке отметили, что в связи с этими нарушениями регулятор за последние 12 месяцев пять раз делал замечания и дважды вводил ограничения на отдельные операции, но несмотря на это «КИВИ Банк» продолжал систематически нарушать действующие законы, а также проводить «высокорисковые операции».
В деятельности акционерного общества российский Центробанк усмотрел признаки «вовлеченности в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом». Речь идёт, в частности, о денежных переводах в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.
...
Продолжение читайте тут. (Или тут.)
Читайте также: «Банк «Решение» предупредил белорусов о проблемах с электронными деньгами QIWI
