Банк России сообщает об усилении активности аферистов в финансовой сфере. За текущий год обнаружено свыше 5700 схем, включая финпирамиды и незаконные финансовые организации, что на 46% больше, чем финпирамид в прошлом году. Рост числа мошеннических кредиторов составляет 9%. Тем не менее, уменьшилось на 30% число мошенников на рынке акций.
Банк активно борется с интернет-мошенниками и подпольными организациями, использующими виртуальное пространство для привлечения жертв. Без физических адресов, эти схемы функционируют через соцсети и мессенджеры. Регулятор усилил надзор за сетью, благодаря чему удалось заблокировать доступ к 11,2 тысячам ресурсов, включая страницы и ботов в популярных соцсетях и Telegram.
В 2023 году на платформе «Знай своего клиента» зарегистрировано более 2000 субъектов с деятельностью, характерной для финансовых пирамид и незаконных бизнесов. В ответ банковские учреждения имеют полномочия блокировать транзакции этих компаний и предпринимателей в соответствии с законами против легализации доходов. Благодаря данным, полученным от регулятора, в текущем году инициировано свыше 125 уголовных процессов против лиц, связанных с незаконной финансовой активностью.
---
Читайте нас там, где вам удобно. Подписывайтесь на Аверс в Telegram!
