Процесс досудебного расследования, связанного с созданием и управлением финансовой пирамидой под названием «Свой дом», завершен Департаментом АФМ в Шымкенте, передает Bizmedia.kz.
Расследование раскрыло систему привлечения инвестиций, в рамках которой отдельные участники обогащаются за счет вкладов других.
Основные лица, стоявшие за финансовой пирамидой, обещали депозиторам 40% прибыли от инвестированной суммы.
В ходе уголовного дела двое подозреваемых были обвинены в причинении ущерба в размере 49 млн тенге.
Суд вынес решение о виновности указанных лиц и приговорил их к трехгодичному лишению свободы.
Напоминаем, что за создание финансовой пирамиды установлена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.