Кредитные организации страны смогут расторгать договоры с подозрительными предприятиями.
10 января. /MEDIA-TALK/. В среду, 10 января, ЦБ порекомендовал отечественным банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид. Об этом сказано в релизе регулятора.
Учреждениям также посоветовали проводить отдельные проверки клиентов из списка предприятий с признаками нелегальной деятельности, если организации присвоен высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента».
Если банк дважды блокировал подозрительные операции такой компании, то в течение года он вправе расторгнуть с ней договор банковского счета.
Также кредитные учреждения смогут повышать уровень риска таких организаций, после чего клиента могут лишить возможности распоряжаться денежными средствами на счете, а также исключить его из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Напомним, в декабре ЦБ разрешил бесплатно переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей по СБП. Правило начнет действовать с 1 мая.
