В Закон о регистрации юрлиц внесли изменения. Теперь ФНС сможет исключать субъекты из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, если они вошли в группу риска по совершению подозрительных операций в рамках платформы "Знай своего клиента".
Платформу ведёт Центробанк. В ней - сведения 7 млн организаций и ип. На основании этих данных ЦБ относит каждую организацию и ИП к одной из трех групп риска - зелёной, жёлтой или красной. Группа риска помогает банкам понять, насколько тщательно нужно проверять сделки клиента. Конкретный банк может не согласится с квалификацией ЦБ и иначе оценить клиента.
Узнать , к какой группе относится организация, можно в банке, где открыт расчётный счёт. Для этого нужно подать заявление в свободной форме. Оспорить присвоенную группу можно в Межведомственной комиссии при Банке России, а если её решение не устроит - в суде.
Основание: Закон от 02.11.2023 N 519-ФЗ
