СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело: бывший генеральный директор ООО «ТрансИнвестСтрой» подозревается в отмывании денег в особо крупном размере. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По версии следствия, в период с 2017 г. по 2019 г. фигурант уклонялся от уплаты налогов с организации (около 46,5 млн рублей).
«После чего с целью придания видимости правомерного распоряжения денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, легализовал 28 миллионов 769 тысяч рублей, совершив ряд финансовых операций», - рассказывают в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается. В счет возмещения ущерба суд наложил арест на имущество фигуранта (более 45 млн рублей).
