Правительство одобрило проект соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
Проект согласован с МИД РФ, Следственным комитетом и другими заинтересованными органами исполнительной власти. Теперь кабмин предложит Президенту РФ подписать соглашение.
Проект соглашения разработал в августе Росфинмониторинг. Соглашение предполагает, что ведомство станет оператором МЦОР — защищенной информационной системы для создания общих информационных ресурсов и обеспечения эффективного межгосударственного информационного взаимодействия сторон, а также проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Среди основных задач центра — создание информсистемы для защищенного обмена данными и электронными документами между странами СНГ; внедрение единых стандартов электронного взаимодействия; выявление рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Помимо России, соглашение для подписания направят в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и на Украину.
